Celsius né án tù; Tornado Cash chuẩn bị tái xét xử

Cựu Giám đốc Doanh thu của Celsius Roni Cohen-Pavon đã nhận bản án “thời gian đã chấp hành” và 1 năm chịu giám sát sau bản án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, theo phiên điều trần tuyên án trước Thẩm phán John Koeltl. Cohen-Pavon, người bị bắt vào tháng 9 năm 2023, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến việc thao túng token CEL của Celsius và gian lận gắn với sự sụp đổ của công ty cho vay tiền mã hóa này vào năm 2022.

Chi tiết tuyên án Celsius

Cohen-Pavon ban đầu bị buộc tội cùng với cựu CEO Alex Mashinsky vào tháng 7 năm 2023, tức khoảng 1 năm sau khi phá sản của Celsius khiến hàng tỷ USD tiền của khách hàng bị xóa sổ. Ông ban đầu nhận không có tội đối với 4 cáo buộc hình sự, nhưng sau đó đổi lời nhận tội và đồng ý hợp tác với công tố viên như một phần thỏa thuận nhận tội.

Theo thỏa thuận của mình, Cohen-Pavon đồng ý tịch thu hơn 1 triệu USD và nộp phạt 40.000 USD. Trong khi đó, Mashinsky nhận án tù 12 năm sau khi nhận tội và bị ra lệnh nộp 48 triệu USD.

Cohen-Pavon, công dân Israel và là cư dân của Israel, đã ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trong thời gian triệu tập lần đầu, nhưng sau đó quay lại để tham gia các thủ tục tại tòa. Ông được tại ngoại với tiền bảo lãnh 500.000 USD vào tháng 9 năm 2023 và trong suốt vụ án vẫn chịu hạn chế đi lại. Trước khi tuyên án, ông nộp một bức thư cho tòa, bày tỏ sự hối tiếc và hứa sẽ xây dựng lại cuộc sống cá nhân cũng như danh tiếng.

Tái xét xử Tornado Cash: Câu hỏi pháp lý rộng hơn

Trong khi các thủ tục với Celsius gần đi đến hồi kết, một vụ án tiền mã hóa lớn khác vẫn tiếp tục phát triển trong cùng hệ thống tòa án liên bang ở New York. Roman Storm, đồng sáng lập của nền tảng trộn tiền mã hóa Tornado Cash, có khả năng bị xét xử lại sau khi bồi thẩm đoàn ở phiên tòa trước đó không thể đạt được phán quyết nhất trí đối với một số cáo buộc, bao gồm âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Công tố viên liên bang đã đề nghị tái xét xử vào tháng 10, giữ cho vụ án vẫn đang được tiến hành dù có bế tắc một phần.

Khác với cáo buộc ở vụ Celsius vốn tập trung vào gian lận và thao túng thị trường, vụ Tornado Cash lại xoay quanh một câu hỏi pháp lý rộng hơn: liệu các nhà phát triển của các giao thức phi tập trung có thể bị chịu trách nhiệm hình sự về cách người dùng tương tác với phần mềm mã nguồn mở hay không.

Storm hiện vẫn được tự do với bảo lãnh 2 triệu USD, dù các điều kiện tại ngoại giới hạn việc ông di chuyển đến một số bang của Hoa Kỳ, bao gồm New York, California và Washington. Một thẩm phán liên bang gần đây đã phê duyệt yêu cầu cho phép ông đi California để tham dự sự kiện tốt nghiệp của gia đình.

Hệ quả về mặt quản lý

Kết quả của cả hai vụ án có thể định hình cách các cơ quan quản lý và tòa án tiếp cận các doanh nghiệp tiền mã hóa trong thời gian tới. Vụ Celsius củng cố một mô hình thường thấy trong các vụ truy tố tài chính: các lãnh đạo hợp tác với cơ quan điều tra thường nhận mức án nhẹ hơn. Tuy nhiên, kết quả tương đối khoan dung dù có thiệt hại lên tới hàng tỷ USD từ phía khách hàng có thể sẽ tiếp tục làm bùng lên tranh luận về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực crypto.

Đồng thời, các thủ tục tại vụ Tornado Cash có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý cho các nhà phát triển làm việc trên công cụ tài chính phi tập trung và hạ tầng blockchain chú trọng quyền riêng tư. Với khả năng tái xét xử dự kiến xảy ra, vụ Storm có thể trở thành một trong những cuộc chiến pháp lý được theo dõi sát sao nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.