Các chủ nợ tại Mỹ tìm kiếm lệnh của tòa án để chuyển khoản $344M từ các ví liên quan đến Iran sang Tether

Một nhóm chủ nợ trong các phán quyết liên quan đến khủng bố tại Mỹ đã đệ trình một kiến nghị vào chiều thứ Năm tại Tòa án quận liên bang ở khu vực phía Nam New York, nhằm buộc Tether chuyển hơn 344 triệu USD giá trị USDT bị đóng băng được lưu giữ trong các địa chỉ ví bị chặn theo OFAC, được gán cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), theo hồ sơ tòa án. Kiến nghị lập luận rằng Tether có cả năng lực công nghệ và nghĩa vụ pháp lý theo luật chuyển giao tài sản (turnover) của New York lẫn các quy định liên bang nhằm thực thi chống khủng bố, để xóa số dư liên quan đến IRGC và phát hành lại một lượng USDT tương đương mới vào một ví do các nguyên đơn chỉ định. Hồ sơ nêu: “Tether bị yêu cầu chuyển giao bất kỳ tài sản nào của bên phải thi hành phán quyết mà công ty có khả năng chuyển giao, và Tether hiển nhiên có khả năng chuyển giao USDT vì đã làm đúng như vậy để phản hồi nhiều lệnh tịch thu của Mỹ.”

Lập luận pháp lý và tiền lệ

Kiến nghị viện dẫn hai vụ án trước đó để làm bằng chứng về khả năng của Tether trong việc thực hiện việc chuyển giao theo yêu cầu. Trong một vụ tịch thu ở Washington, D.C. vào tháng 11 năm 2025, FBI đã cung cấp cho Tether lệnh tịch thu vào khoảng ngày 19 tháng 3 năm 2025, và Tether đã chuyển số lượng USDT tương đương cho Chính phủ Hoa Kỳ. Một vụ án khác tại Ohio từ ngày 25 tháng 4 năm 2025 cho thấy Tether “đốt” các token từ một địa chỉ bị nhắm mục tiêu và phát hành lại 4.340.000 USDT vào một ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, theo hồ sơ.

Dòng thời gian và các hành động của OFAC

Tether đã đóng băng các ví liên quan vào ngày 24 tháng 4, đúng ngày Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) thêm các ví này vào danh sách Các cá nhân và tổ chức bị chỉ định đặc biệt (Specially Designated Nationals). Hồ sơ nhấn mạnh rằng hành động này nhằm vào việc chuyển giao các quyền lợi tài sản của Iran cụ thể đang được Tether nắm giữ, chứ không phải tài sản thuộc về chính công ty.

Thẩm quyền và thiệt hại

Các nguyên đơn cho rằng tòa án có thể thực hiện thẩm quyền cá nhân đối với Tether vì phần lớn dự trữ của công ty tại El Salvador được lưu ký và quản lý tại New York thông qua Cantor Fitzgerald. Theo hồ sơ, các nguyên đơn đang tìm cách thực thi các phán quyết có tổng giá trị xấp xỉ 552,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 1,86 tỷ USD tiền bồi thường mang tính trừng phạt, được ban hành trên nhiều vụ kiện liên quan đến khủng bố tại Mỹ trong suốt hai thập kỷ qua.