Người đàn ông ở California nhận 6,5 năm tù khi FBI liên kết $250M Crypto trộm cắp với các vụ đột nhập nhà ở

Một tòa án liên bang đã tuyên án 78 tháng tù đối với một người đàn ông ở California vì vai trò của anh ta trong âm mưu lừa đảo xã hội mà chính quyền cho biết đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền mã hóa.

• Những điểm chính:
• • Ferro nhận 78 tháng tù cho một kế hoạch RICO trị giá 250 triệu USD nhắm vào những người nắm giữ tiền mã hóa tại Mỹ.
• • Người dùng Bitcoin và ví phần cứng đang phải đối mặt với các mối đe dọa bạo lực ngày càng gia tăng khi gian lận crypto phát triển vượt ra ngoài màn hình.
• • FBI và IRS-CI tiếp tục theo dõi các mạng lưới toàn cầu để thu giữ tài sản và thực hiện khoản bồi thường 2,5 triệu USD.

‘Công cụ sau cùng’

Một tòa án liên bang của Mỹ đã tuyên án một người đàn ông ở California 6 năm rưỡi tù vì vai trò trong âm mưu lừa đảo xã hội mà chính quyền cho biết đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền mã hóa.

Marlon Ferro, 20 tuổi, ở Santa Ana, cũng bị thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly ra lệnh phải chấp hành 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Ferro, người được biết đến với bí danh trực tuyến “GothFerrari”, đã nhận tội vào tháng 10 về tội âm mưu tham gia vào một tổ chức cầm đầu bởi hoạt động tội phạm có tổ chức, bị ảnh hưởng bởi và liên quan đến tổ chức tham nhũng (RICO).

Trong một tuyên bố, luật sư công tố Mỹ Jeanine Ferris Pirro mô tả Ferro là “công cụ sau cùng” đối với một tổ chức tội phạm trải dài trên khắp nước Mỹ và một số quốc gia khác.

“Khi các đồng phạm không thể lừa nạn nhân đưa quyền truy cập tiền mã hóa của họ hoặc xâm nhập theo cách ‘hack’ để vào các tài khoản kỹ thuật số, chúng đã tìm đến Ferro để đột nhập nhà ở và đánh cắp thẳng các ví phần cứng,” Pirro nói.

Theo các tài liệu của tòa, tổ chức này hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, sử dụng các chuyên gia về xâm nhập cơ sở dữ liệu, rửa tiền và đột nhập nhà ở. Các kẻ đồng phạm đã dùng số tiền bị đánh cắp để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm các đêm 500.000 USD tại câu lạc bộ, máy bay tư nhân, xe hơi hạng sang trị giá lên tới 3,8 triệu USD và các túi xách xa xỉ được dùng như quà tiệc.

Các điều tra viên liên bang đã nêu chi tiết vai trò cụ thể của Ferro trong hai vụ trộm cắp đáng chú ý. Tháng 2 năm 2024, Ferro đột nhập một ngôi nhà ở Winnsboro, Texas, và đánh cắp một ví phần cứng chứa 100 bitcoin, trị giá hơn 5 triệu USD tại thời điểm đó.

Vào tháng 7 năm 2024, Ferro đến New Mexico, nơi anh dùng một chiếc điện thoại di động được giấu kín để theo dõi các di chuyển của nạn nhân. Sau khi các đồng phạm lần theo vị trí của nạn nhân thông qua một tài khoản iCloud bị xâm nhập, Ferro đập vỡ một cửa sổ bằng gạch để tìm kiếm các ví phần cứng. Anh ta bị bắt lại nhờ hệ thống camera giám sát của ngôi nhà.

Ngoài các vụ đột nhập, Ferro còn đóng vai trò chủ chốt trong việc rửa tiền. Bằng cách sử dụng giấy tờ nhận dạng giả mạo, anh mở các tài khoản thanh toán kỹ thuật số cho phép nhóm chi tiêu số tài sản bị đánh cắp tại các cửa hàng bán lẻ và câu lạc bộ đêm. Các nhà điều tra cho biết anh cũng dùng tiền bất hợp pháp để trả phí pháp lý cho thủ lĩnh của đường dây sau khi người này bị bắt vào tháng 9 năm 2024.

Ferro đã bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Tại thời điểm bị bắt, anh đang có trong người hai khẩu súng và các giấy tờ nhận dạng bị làm giả. Vụ án được điều tra bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các đơn vị Điều tra Tội phạm của IRS tại Washington, với sự hỗ trợ từ các văn phòng thực địa ở Los Angeles và Miami.