Tịch thu tiền mã hóa tại Brazil tăng vọt 600% lên 14 triệu USD vào năm 2025

Theo truyền thông địa phương, việc sử dụng tiền mã hóa cho mục đích phi pháp đã tăng vọt ở Brazil, khi các nhóm tội phạm tận dụng nó để rửa tiền. Con số đạt 71 triệu reais (gần 14 triệu USD) trong tổng cộng 505 tỷ reais (100 tỷ USD) đã lưu thông tại Brazil vào năm 2025.

• Những điểm chính:
• • Cảnh sát Liên bang Brazil đã tịch thu $14M trong tiền mã hóa phi pháp, đánh dấu mức tăng 6 lần so với các số liệu năm 2024.
• • Chainalysis cho biết $14M này chỉ là một phần rất nhỏ trong lượng $100B đang lưu hành trong thị trường Brazil.
• • Để khắc phục các lỗ hổng này, Ngân hàng Trung ương Brazil dựa vào Nghị quyết BCB 520 để hạn chế các hành vi phạm tội trên thị trường trong tương lai.

Brazil Ghi Nhận Tăng Lớn Trong Các Vụ Tịch Thu Tiền Mã Hóa Phi Pháp

Brazil, một trong những nền kinh tế tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã siết chặt công tác giám sát đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, dẫn đến việc số lượng tài sản số được sử dụng cho mục đích phi pháp bị tịch thu ngày càng lớn.

Theo dữ liệu do Valor Econômico thu thập, hơn 71 triệu reais (gần 14 triệu USD) tiền mã hóa đã bị tịch thu liên quan đến các tội phạm, cao gấp 6 lần so với lượng bị tịch thu trong năm 2024.

Hai vụ việc đáng chú ý đã xuất hiện vào năm ngoái, khi Cảnh sát Liên bang tịch thu bitcoin và các stablecoin neo theo đồng đô la ở cả hai vụ. Vụ thứ nhất liên quan đến một vụ hack nhắm vào hệ thống ngân hàng và sử dụng Pix cùng tiền mã hóa như một kênh thoát cho một phần trong số 180 triệu USD bị chiếm đoạt.

Vụ thứ hai xử lý một tổ chức đã rửa hàng trăm triệu USD liên quan đến cái gọi là “Bitcoin Pharaoh” ở Brazil, Glaidson Acácio dos Santo, người đã điều hành một trong những mô hình lừa đảo Ponzi tiền mã hóa lớn nhất tại Brazil thông qua Gas Consultoria, một nền tảng đầu tư tiền mã hóa.

Các nhóm tội phạm khác cũng được cho là sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền, bao gồm Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV). Trường hợp sử dụng chính của tiền mã hóa đối với các nhóm này là chuyển tiền kiều hối bằng các mạng kỹ thuật số thay thế và che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này khỏi cơ quan chức năng Brazil.

Tuy nhiên, dù số liệu đã tăng mạnh, thì mức độ vẫn tương đối thấp. 505 tỷ reais (100 tỷ USD) tiền mã hóa đã lưu thông tại Brazil trong cùng giai đoạn, trong khi không có mốc chuẩn để xác định liệu bất kỳ khoản tiền nào trong số đó có được dùng cho mục đích tội phạm hay không.

Giám đốc thương mại của Chainalysis, Drey Dias, cho biết hệ thống của Brazil vẫn phải đối mặt với các thách thức trong việc điều tra các tài sản số. Điều này gây ra vấn đề khi gắn cờ các ví liên quan đến các vụ việc này. “Sự bí mật trong các cuộc điều tra về chủ đề cũng cản trở công việc này,” ông kết luận.

Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Brazil đã ban hành Nghị quyết BCB 520, siết chặt các yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.