Mỹ và Bolivia nhắm đến “Pablo Escobar hiện đại” trong cuộc điều tra rửa tiền crypto quy mô lớn

“Cố vấn chống ma túy” của Bolivia, Ernesto Justiniano, và giám đốc của Lực lượng Đặc biệt Chống Ma túy Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, đã gặp các quan chức của DEA để tổ chức các nỗ lực hợp tác. Trọng tâm của hành động này sẽ là thăm dò các mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa của Sebastian Marset.

• Những điểm chính:
• • Các quan chức Bolivia đã gặp cơ quan DEA của Mỹ để thăm dò Sebastian Marset, người bị bắt ngày 13 tháng 3, vì rửa tiền bằng crypto liên quan đến ma túy.
• • Chainalysis cho biết hoạt động rửa tiền crypto trên toàn cầu đã tăng 8 lần kể từ năm 2020, đạt quy mô khổng lồ $82B vào năm 2025.
• • DEA và Cảnh sát Bolivia sẽ điều tra các công ty nhận crypto bất hợp pháp để lần theo mạng lưới tội phạm của Marset.

Quan chức Bolivia gặp với DEA của Mỹ để đối phó tình trạng rửa tiền crypto liên quan ma túy

Các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường mức độ hội nhập và hợp tác nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền mã hóa cho các mục đích phi pháp, như rửa tiền liên quan đến ma túy.

Vào hôm thứ Ba, “cố vấn chống ma túy” của Bolivia, Ernesto Justiniano, và giám đốc của Lực lượng Đặc biệt Chống Ma túy Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, đã bay tới Washington và gặp với Cơ quan Chống buôn bán ma túy của Mỹ (DEA) để củng cố hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm liên quan đến các nhóm này.

Trọng tâm chính của chuyến công tác này là phối hợp điều tra các mạng lưới tội phạm đứng sau Sebastian Marset, được mệnh danh là “Pablo Escobar thời hiện đại”, người đã bị bắt tại Bolivia vào ngày 13 tháng 3, cùng với các nhóm tội phạm ma túy khác hoạt động ở khu vực Latam. Trong số đó có Lệnh Lần Đầu Tư (PCC) và Lệnh Hồng (Comando Vermelho), hai nhóm tại Brazil bị cáo buộc rửa số tiền lên tới hàng triệu đô la bằng các loại tiền kỹ thuật số.

Marset, hiện đang bị Mỹ giam giữ, bị cáo buộc rửa hàng triệu đô la bằng “người giao hàng và token để chuyển lén tiền tệ phi pháp với số lượng lớn, thường là bằng euro”, theo cáo trạng chưa được công bố mà được niêm phong.

Trao đổi với truyền thông địa phương, Justiniano cho biết, ngoài nguồn tiền đến từ việc bán các chất ma túy này, họ còn “cũng đang xem xét vấn đề các công ty có thể đã chuyển hướng hóa chất” và “rửa tiền—cụ thể là các công ty đã nhận được tiền thông qua tiền mã hóa.”

Mirko Sokol, Tổng tư lệnh của Cảnh sát Bolivia, nhấn mạnh rằng thông tin tình báo cho thấy Marset đã thực hiện các giao dịch “chủ yếu bằng tiền mã hóa, thay vì tiền mặt”, và các cuộc điều tra đang bám theo hướng đó.

Rửa tiền bằng tiền mã hóa đang gia tăng, với việc các nhà điều tra phát đi cảnh báo về việc sử dụng ngày càng nhiều tài sản crypto cho các hoạt động phi pháp này. Chainalysis, một công ty tình báo blockchain, cho biết khối lượng rửa tiền bằng tiền mã hóa đã tăng lên 82 tỷ USD vào năm 2025, với các nhóm từ Trung Quốc đứng đầu.

Khối lượng đã tăng 8 lần kể từ năm 2020, thời điểm Chainalysis chỉ ghi nhận 10 tỷ USD.