Mỹ trừng phạt hai sàn crypto Zedcex và Zedxion vì liên quan Iran

Tập đoàn Thái Tử rửa tiền 107 tỷ bị phơi bày, 62 người bao gồm thủ lĩnh Trần Chí và những người khác bị Viện kiểm sát Bắc truy tố

Viện Kiểm sát Quận Taipei đã truy tố 62 thành viên của tập đoàn Thái Tử Campuchia, liên quan đến rửa tiền và tội phạm tổ chức trị giá 107 tỷ nhân dân tệ. Sau bốn tháng điều tra, phía công tố đã yêu cầu mức án nặng đối với các thành viên cốt lõi và tịch thu các tài sản như nhà sang, siêu xe và du thuyền. Tập đoàn này lợi dụng hình thức lừa đảo "giết heo" để tích lũy thu nhập bất hợp pháp, sau đó thông qua hệ thống rửa tiền nhiều tầng để che giấu nguồn vốn. Vụ án này đã thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa Đài Loan và Mỹ, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong thực thi pháp luật xuyên quốc gia.

Kalshi từ chối khoản bồi thường 54 triệu USD, tranh cãi về giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán gia tăng

Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi từ chối thanh toán khoản bồi thường dự kiến 54 triệu USD của người dùng, lý do là định nghĩa "thoát" trong hợp đồng của họ không bao gồm trường hợp bị ám sát. Sự kiện này đã gây ra những nghi vấn về giao dịch nội bộ của đối thủ cạnh tranh Polymarket, các thượng nghị sĩ Mỹ dự định ban hành luật cấm các hợp đồng dự đoán liên quan đến hành động của chính phủ, cho rằng các thị trường loại này làm méo mó phán đoán công cộng.

Cảnh sát Hong Kong phá án sử dụng tài khoản bù nhìn và tiền điện tử để rửa tiền tại các cửa hàng đổi tiền, hai phạm nhân bị xử phạt và bỏ tù

Cảnh sát Hong Kong phá án một vụ rửa tiền sử dụng tài khoản bù nhìn và tiền điện tử, trong đó hai người đàn ông và phụ nữ nội địa bị cáo buộc nhận tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và mua tiền mã hóa tại các cửa hàng đổi tiền ảo, rửa khoảng 17,3 triệu HKD. Cuối cùng, cảnh sát đã truy tố hai người và tuyên án lần lượt 28 tháng và 43 tháng tù.

Ngành ngân hàng Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Kraken kết nối với Cục Dự trữ Liên bang, Trump tức giận cáo buộc cản trở chương trình tiền điện tử

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken trở thành công ty đầu tiên có tài khoản chính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có thể thực hiện thanh toán trực tiếp các giao dịch USD, nhưng đã gây ra phản đối mạnh mẽ từ ngành ngân hàng, lo ngại về mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính. Stablecoin có thể dẫn đến rút khỏi 6.6 nghìn tỷ USD tiền gửi, ảnh hưởng đến chi phí vay mượn. Donald Trump ủng hộ chương trình nghị sự về tiền điện tử, cáo buộc các ngân hàng cản trở lập pháp, cho thấy lập trường chính trị và lợi ích liên quan của ông.

Tây Ban Nha bắt giữ mỏ đào Bitcoin trái phép, bị cáo buộc gian lận điện năng vượt quá 86.000 euro

Cảnh sát Tây Ban Nha tại Catalonia đã bắt giữ một cơ sở khai thác Bitcoin trái phép, bị cáo buộc trộm cắp điện trị giá 860.643 euro. Cơ sở khai thác này đã truy cập trái phép vào lưới điện cao áp để vận hành 88 máy khai thác, gây ra nguy cơ an toàn. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và vụ việc đang được điều tra.

Vụ án tập đoàn Thái Tử đã được kết luận! Viện kiểm sát Bắc đề nghị xử lý hình phạt cao nhất đối với Chen Zhi, tịch thu biệt thự trị giá 5.5 tỷ và xe sang.

Viện Kiểm sát Taipei đã kết thúc điều tra vụ rửa tiền của Tài Tử Tập đoàn, truy tố 62 người và tịch thu hơn 5.5 tỷ tài sản, tiết lộ mạng lưới dòng tiền xuyên quốc gia. Tập đoàn này từ năm 2016 đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan, thông qua các nền tảng cá cược và công ty nước ngoài để rửa tiền 107 tỷ. Viện kiểm sát đề nghị xử phạt mức án cao nhất đối với thủ lĩnh Chen Zhiqiu, nhiều thành viên khác cũng đối mặt với hình phạt nặng. Vụ án đang tiếp tục điều tra.