Гейт Нюз повідомлення, 9 квітня, ончейн-детектив Зак ЧБТ повідомив, що підозрюваного співзасновника казино-платформи Spartans Гурхана Кізілоза звинувачують у керуванні проєктом Blockdag Network, який через соціальні медіа-рекламу просував дрібним інвесторам нереалістичні прибутки та вводив в оману щодо партнерських відносин; загалом, за даними, було залучено понад 300 мільйонів доларів США. Зак ЧБТ заявив, що токен-пресейл Blockdag триває вже понад два роки, і протягом цього часу кошти з пресейлу виводилися через офшорні канали трейдингу з Близького Сходу; Гурхана звинувачують у великих витратах на покупку дорогих автомобілів, нерухомості та предметів розкоші, а також у масовому використанні платних PR-матеріалів для підтримки іміджу. Зак ЧБТ заявив, що щонайменше отримав звернення від 10–15 інвесторів, які стверджують, що зазнали збитків у цьому проєкті, і попередив, що слід триматися подалі від пов’язаних бізнесів, у яких бере участь Гурхан.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Жителя Каліфорнії засудили на 78 місяців за крадіжки в криптовалютному угрупованні $250M
У середу федеральний суд у США засудив Марлона Ферро, 20-річного чоловіка з Каліфорнії, також відомого як «GothFerrari», до 78 місяців позбавлення волі за його роль у загальнонаціональній змові із соціальною інженерією, внаслідок якої було викрадено понад 250 мільйонів у криптовалютних активах. За даними Міністерства юстиції, Ферро
CryptoFrontier6хв. тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper2год тому
Засновника Samourai Wallet засудили до 5 років, він має $2M юридичний борг
За даними Cointelegraph, 7 травня співзасновника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса засудили до п’яти років ув’язнення та оштрафували на 250 000 доларів за роботу без ліцензії як грошовий переказувач. Родрігес також стикається із додатковими 2 мільйонами доларів на юридичні витрати та звернувся до криптоспільноти з проханням
GateNews2год тому
CFTC подає до суду на 5–6 штатів через повноваження щодо ринку прогнозів на Consensus 2026
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus 2026, CFTC подала позови приблизно до п’яти–шести штатів, зокрема Аризони, Коннектикуту, Іллінойсу та Нью-Йорка, щодо регуляторних повноважень для ринків прогнозів. Суть спору зосереджена на тому, чи має юрисдикцію CFTC або регулятори штатів щодо
GateNews4год тому
Чоловік із Каліфорнії Marlon Ferro викрав холодний гаманець на суму $250 млн, отримавши 78 місяців ув’язнення
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 7 травня, 20-річного чоловіка з Каліфорнії Марлона Ферро за участь у загальнонаціональному криптоактивному соціально-інженерному шахрайстві засудили до 78 місяців позбавлення волі, а також призначили 3 роки під наглядом і 2,5 млн доларів відшкодування. За повідомленням відомства, злочинна група викрала у кількох потерпілих понад 250 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів.
MarketWhisper5год тому
Bittrex відкликає подання щодо врегулювання за 2023 рік та вимагає від SEC США повернути 24 мільйони доларів штрафу
Згідно з повідомленням Decrypt та відповідними судовими документами, криптовалютна біржа Bittrex, роботу якої вже припинено, цього тижня подала до федерального суду США в Сіетлі клопотання про скасування, просячи скасувати її мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), укладену у 2023 році, а також вимагати від SEC повернення сплаченого нею штрафу в сумі 24 мільйони доларів.
MarketWhisper5год тому
