У Туреччині під час облави на незаконні азартні ігри задіяли чотири групи — затримали 670 людей; в Адані підтвердили, що криптоплатформа використовувалася як канал для відмивання коштів

Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлік (Akın Gürlık) 19 травня оголосив, що Анталія та Мерсін вжили юридичних заходів проти ще 233 підозрюваних в незаконних азартних іграх; їхні облікові записи, за версією слідства, причетні до обробки понад 18 мільярдів турецьких лір, а сумарна кількість людей, яких затримали під час 4 масштабних облав за 8 днів, перевищила 670 осіб. У справі Адана підтвердили, що криптовалютні платформи є одним із каналів для відмивання коштів.



## Підтверджена хронологія чотирьох облав

За підтвердженням турецьких органів влади:



11 травня (Ескішехір): 135 підозрюваних, яких заблокували в 33 провінціях

12 травня (Стамбул, з використанням ШІ): 108 підозрюваних заарештували в 35 провінціях

14 травня (Адана): 200 ордерів на арешт, під варту взяли 161 людину (зокрема Kütahyalı)

18 травня (Анталія+Мерсін): Анталія координувала 20 провінцій, взяла під фокус 183 осіб (участь — 11,3 млрд лір / 248 млн доларів); у Мерсіні заарештували 50 людей, вилучили розкішні автомобілі, апартаменти та інші активи

За 8 днів сумарно: понад 670 осіб

## Підтверджені деталі розслідування в Адані

За матеріалами справи, підтвердженими виданням «Туреччина за одну хвилину»:



Канали відмивання (підтверджений перелік): електронні платіжні компанії, банківські рахунки, віртуальні POS-системи, обмінні пункти іноземної валюти, ювелірні крамниці, офшорні компанії та криптовалютні платформи

Джерела коштів для відмивання: доходи від незаконних азартних ігор та онлайн-фішингових шахрайств

Інші затримані: 3 керівники банку, 8 поліцейських, 4 адвокати

Підтвердження щодо Kütahyalı: близько 37,7 млн лір (8 млн доларів) перевели з його рахунків на підозрювані рахунки для відмивання; 15,7 млн лір (3,5 млн доларів) повернули з тієї ж мережі; він заперечив будь-які неправомірні дії

Особливий нюанс: Kütahyalı напередодні арешту (13 травня) у соцмережі X опублікував допис: «усі угруповання з незаконних азартних ігор будуть знищені»

## Підтверджене тло щодо MASAK і плану дій

За даними підтвердження з річного звіту про активності MASAK за 2025 рік та офіційних оголошень:



Підстава плану дій: «План дій на 2025–2026 роки щодо протидії незаконним азартним іграм та онлайн-азартним іграм», оприлюднений Ердоганом 1 листопада 2025 року в «Офіційному віснику»

MASAK наразі перевіряє: близько 14 млн користувацьких записів, пов’язаних із азартними іграми

MASAK уже призупинив: транзакції на суму 5,1 млрд турецьких лір (131 млн доларів), пов’язані з ними

Активність MASAK за 2025 рік: 502 аналітичні документи; 545 інформаційних звітів надіслали до відповідних установ

## Часті запитання

#### Як у справі Адани використовували криптовалютні платформи?
Згідно з матеріалами справи, на які посилається «Туреччина за одну хвилину», прокурори Адани звинувачують злочинну мережу у відмиванні коштів через різні канали; криптовалютні платформи є одним із каналів відмивання, а джерела коштів включають доходи від незаконних азартних ігор та онлайн-фішингових шахрайств.



#### У чому конкретно звинувачують Kütahyalı?
Згідно з підтвердженими деталями справи, близько 37,7 млн турецьких лір (8 млн доларів) переказали з рахунків Kütahyalı на підозрювані рахунки для відмивання, а 15,7 млн лір (3,5 млн доларів) повернули назад з тієї ж мережі. Після затримання він заперечив будь-які неправомірні дії.



#### Яка юридична підстава для цього удару по азартних іграх у Туреччині?
Згідно з офіційним оголошенням, цей правоохоронний захід реалізовує «План дій на 2025–2026 роки щодо протидії незаконним азартним іграм та онлайн-азартним іграм», опублікований Ердоганом 1 листопада 2025 року в «Офіційному віснику»; MASAK перевірив близько 14 млн відповідних записів і призупинив транзакції на суму 5,1 млрд лір.