Новини від Gate News: 1 квітня робоча група, направлена Міністерством громадської безпеки, успішно екстрадувала назад до країни основного учасника злочинного угруповання Чень Чжи — Лі Сюна — з Пномпеня в Камбоджі. Це є черговим значним здобутком у рамках співпраці між Міністерством громадської безпеки Китаю та Камбоджою у сфері правоохоронної діяльності. Лі Сюн раніше обіймав посаду голови групи Хуйван, що належить до групи «Тайцзи»; його підозрюють у низці злочинів, зокрема у відкритті грального закладу, шахрайстві, незаконній діяльності, а також у приховуванні й приховуванні злочинно здобутих коштів. Наразі до Лі Сюна в установленому законом порядку застосовано примусові заходи, а відповідна справа триває в подальшому розслідуванні. Представник Міністерства громадської безпеки зазначив, що кілька керівних членів злочинного угруповання Чень Чжи вже притягнуті до відповідальності, і правоохоронні органи продовжуватимуть посилювати роботу для рішучого розшуку та затримання осіб, які перебувають у розшуку, і доведення справ до кінця.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews39хв. тому
Мешканця Каліфорнії засудили на 78 місяців за роль у злочинній групі з крадіжки криптовалюти $250M
У середу федеральний суд США засудив Марлона Ферро, 20-річного чоловіка з Каліфорнії, який також відомий як «GothFerrari», до 78 місяців позбавлення волі за його роль у загальнонаціональній змові з соціальною інженерією, в межах якої було викрадено понад $250 мільйонів у криптовалютних активах, як ідеться в заяві Міністерства
CryptoFrontier2год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper4год тому
Засновника Samourai Wallet засудили до 5 років, він має $2M юридичний борг
За даними Cointelegraph, 7 травня співзасновника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса засудили до п’яти років ув’язнення та оштрафували на 250 000 доларів за роботу без ліцензії як грошовий переказувач. Родрігес також стикається із додатковими 2 мільйонами доларів на юридичні витрати та звернувся до криптоспільноти з проханням
GateNews5год тому
CFTC подає до суду на 5–6 штатів через повноваження щодо ринку прогнозів на Consensus 2026
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus 2026, CFTC подала позови приблизно до п’яти–шести штатів, зокрема Аризони, Коннектикуту, Іллінойсу та Нью-Йорка, щодо регуляторних повноважень для ринків прогнозів. Суть спору зосереджена на тому, чи має юрисдикцію CFTC або регулятори штатів щодо
GateNews6год тому
Чоловік із Каліфорнії Marlon Ferro викрав холодний гаманець на суму $250 млн, отримавши 78 місяців ув’язнення
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 7 травня, 20-річного чоловіка з Каліфорнії Марлона Ферро за участь у загальнонаціональному криптоактивному соціально-інженерному шахрайстві засудили до 78 місяців позбавлення волі, а також призначили 3 роки під наглядом і 2,5 млн доларів відшкодування. За повідомленням відомства, злочинна група викрала у кількох потерпілих понад 250 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів.
MarketWhisper8год тому
