Південнокорейська поліція направила 23 підозрюваних за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаних із камбоджійською фішинговою операцією, яка перемістила 11,1 мільйона доларів у USDT між лютим 2024 року та квітнем 2025 року, повідомляє підрозділ з розслідування злочинів Сеульської міської поліцейської агенції. За даними підрозділу, під час операції, ймовірно, відмивалися прибутки шляхом купівлі USDT, переказу через внутрішні та закордонні біржі, а потім конвертації в іноземну валюту або в won за комісійну винагороду. Chainalysis застерігає, що скам-компаундові мережі в Південно-Східній Азії залишаються стійкою проблемою попри міжнародні правоохоронні зусилля: злочинні групи демонструють витривалість, переносячи операції та адаптуючи свої моделі зі зростанням уваги з боку правоохоронців.
Поліція затримала двох підозрюваних і вилучила $431K у злочинних доходах
Підрозділ з розслідування злочинів Сеульської міської поліцейської агенції затримав двох ключових осіб, яких позначили лише як A та B, за звинуваченнями, що включають порушення Закону про валютні операції та Закону про конкретну фінансову інформацію. Також операція принесла 33 додаткових підозрюваних, яких звинувачують у незаконному обміні 4,1 мільйона доларів (6,3 мільярда won) у криптовалюті. Ймовірний ватажок, якого позначили лише як C, перебуває на волі, і нині він є предметом оголошення Interpol Red Notice.
Слідчі вилучили приблизно 431 тис. доларів (650 мільйонів won) у доходах через конфіскацію до пред’явлення обвинувачення. Діючи за наказами C, група перемістила близько 11,1 мільйона доларів (16,8 мільярда won) між лютим 2024 року та квітнем 2025 року, купуючи стейблкоїн USDT, перекидаючи його між внутрішніми та закордонними біржами, а потім виводячи в готівку в іноземну валюту або won за комісійну винагороду, заявила поліція.
Огляд понад 11 300 пов’язаних акаунтів виявив 265 випадків шкоди від фішингу — від телефонного (voice phishing) до інвестиційного шахрайства — на суму 17 мільйонів доларів (25,7 мільярда won). Поліція закликала звичайних користувачів діяти обережно, попередивши, що «дія як агент для торгівлі віртуальними активами іншої особи або обміну віртуальних активів на корейські won також може тягнути покарання».
Експерт Chainalysis описує стійкість мережі та роль стейблкоїнів
Xue Yin Peh, керівниця з розслідувальної стратегії та збору даних для APAC у Chainalysis, розповіла Decrypt, що міжнародна увага дала відчутні результати проти «сталої проблеми» шахрайських компаундових мереж та пов’язаних із ними незаконних мереж. Вона вказала на рекордні дії, які відбулися торік, зокрема відновлення у Великій Британії 61 000 у Bitcoin та конфіскацію на 15 мільярдів доларів, пов’язану з Prince Group, сказавши, що ці справи демонструють «суттєвий зсув у бік демонтажу глобальної фінансової інфраструктури, яка підтримує шахрайство з криптовалютою».
Peh зазначила, що транснаціональні злочинні мережі «продемонстрували значну гнучкість і витривалість»: вони переміщуються всередині та за межами Південно-Східної Азії та перебудовують свої моделі, щойно посилюється контроль. Вони спираються на ширшу незаконну екосистему з мереж відмивання, інфраструктури та переправленої праці, яку вона описала як «надзвичайно стійку», а нові постачальники «швидко заповнюють прогалини, які лишають ліквідації правоохоронців».
Стейблкоїни, зокрема USDT, залишаються найпоширенішим інструментом для незаконних потоків, оскільки, як зазначила Peh, злочинці використовують їх «з майже тих самих причин, що й законні користувачі»: ліквідність, портативність і відносна стабільність ціни. Транзакції в ланцюжку залишаються «прозорими та такими, що піддаються відстеженню», зауважила вона, а емітенти можуть заморожувати кошти, щойно стає очевидним їхній незаконний обіг.
Справи на кшталт цієї «безумовно можуть, і вже зробили» сильнішим аргумент на користь посиленого глобального нагляду за стейблкоїнами, сказала Peh, додавши, що емітенти стейблкоїнів мають бути частиною «першої лінії протидії шахрайству», і потрібні чіткіші правові рамки, щоб допомогти узгоджувати дії між емітентами, біржами, банками та органами влади, коли кошти жертв опиняються під загрозою.
Interpol і Strike Force заморозили $580M у регіональних шахрайських операціях
У листопаді Interpol позначив шахрайські компаундові мережі як глобальну транснаціональну загрозу, а агенції США того самого місяця створили багатокомандний Scam Center Strike Force, щоб відстежувати гроші. З того часу Strike Force заморозив, вилучив і конфіскував понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із мережами, що працювали з територій, які охоплюють Бірму, Камбоджу та Лаос.
Приблизно в той самий період тайванські прокурори висунули звинувачення 62 людям за зв’язками з мережею камбоджійського магната Чен Чжі, голови Prince Group, якого екстрадували до Китаю раніше цього року на тлі звинувачень, що пов’язують його імперію з кібершахрайськими мережами.
У квітні Камбоджа просунула свою найжорсткішу антисхемну норму ще далі королівським указом: він погрожує керівникам компаундів до довічного ув’язнення, хоча аналітики застерігали, що цей крок може перенаправити торгівлю через кордони, а не зупинити її.
FAQ
З чим у справі про фішинг у Камбоджі Південнокорейська поліція обвинувачує 23 підозрюваних?
Південнокорейська поліція направила 23 підозрюваних за звинуваченнями, що включають порушення Закону про валютні операції та Закону про конкретну фінансову інформацію, за відмивання 11,1 мільйона доларів у доходах у USDT, отриманих від камбоджійської фішингової операції між лютим 2024 року та квітнем 2025 року.
Скільки криптовалюти вилучив U.S. Scam Center Strike Force в мереж Південно-Східної Азії?
U.S. Scam Center Strike Force заморозив, вилучив і конфіскував понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими мережами, що працювали з Бірми, Камбоджі та Лаосу, відтоді як він був створений у листопаді.
Чому злочинці воліють стейблкоїни USDT для відмивання за даними Chainalysis?
Xue Yin Peh з Chainalysis заявила, що злочинці використовують USDT «з майже тих самих причин, що й законні користувачі»: ліквідність, портативність і відносну стабільність ціни, хоча транзакції в ланцюжку залишаються прозорими та такими, що піддаються відстеженню.
