幣想科技 причетна до допомоги злочинній групі у відмиванні грошей на 1,275 мільярда, головний підозрюваний Ши отримав заставу 20 мільйонів юанів

Судове слідство виявило, що Силіньський окружний прокурорський офіс розслідує справу щодо підозри в допомозі шахрайській групі з відмиванням коштів у справі, пов’язаній із криптовалютною платформою Pi 想科技. У минулому році за обвинуваченнями у тяжкому шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності тощо прокурорський офіс передав до суду справу щодо головного підозрюваного Ши Хайта та ще 13 осіб, а також справа перейшла на стадію судового розгляду. Колегія суддів ухвалила, що головний підозрюваний Ши Хайта має внести заставу в розмірі 20 млн нових тайванських доларів, а також застосувати запобіжні заходи: обмеження місця проживання, заборону виїзду за кордон і виходу в море на 8 місяців та контроль із застосуванням технологічного обладнання, при цьому зобов’язавши його регулярно з’являтися для звіту в відповідні органи. Прокуратура просила суд призначити покарання шляхом складання вироків із найсуворішим штрафним терміном — 25 років позбавлення волі.

Pi 想科技 у скарзі: шахрайська група підводить до купівлі USDT

За повідомленням Центрального інформаційного агентства, у обвинувальному акті викладені такі обставини, підтверджені документами: Pi 想科技 публічно заявляла, що має легальний статус бізнесу з віртуальних активів, і через партнерську мережу по всій території Тайваню надає послуги купівлі та продажу Tether (USDT). Шахрайська група підводила потерпілих приносити готівку до відділень для купівлі USDT, після чого передавала активи на визначену адресу гаманця. Далі, застосовуючи багатоетапні перекази, вони відсікали зв’язок між рухом коштів і рухом монет, ускладнюючи правоохоронним органам відстеження.

Умови ухвали суду: застава, контроль і обмеження на виїзд для головного підозрюваного Ши

Колегія суддів, вважаючи після переходу справи до стадії розгляду, що потреба в триманні під вартою знизилася порівняно з періодом досудового слідства, ухвалила такі заходи: внести заставу в розмірі 20 млн нових тайванських доларів, обмежити місце проживання, заборонити виїзд за кордон і вихід в море на 8 місяців, застосувати контроль із використанням технологічного обладнання, а також зобов’язати регулярно з’являтися для звіту в відповідні органи.

Суд визнав, що є істотні підстави вважати головного підозрюваного Ши причетним до шахрайства з отриманням майна за участю трьох і більше осіб та до загального відмивання грошей тощо. Водночас колегія вважає, що застосування кількох запобіжних заходів уже достатнє для зниження ризику втечі та забезпечення подальшого перебігу розгляду справи. Наразі справа ще не перейшла до стадії винесення вироку.

Поширені запитання

У чому полягають звинувачення проти Pi 想科技 та який стан розгляду зараз?

За повідомленням Центрального інформаційного агентства, Силіньський окружний прокурорський офіс висунув обвинувачення головному підозрюваному Ши та ще 13 особам за статтями, зокрема тяжке шахрайство, законодавство про запобігання відмиванню грошей та положення про запобігання злочинам організованих груп. На час публікації повідомлення справа перебуває на стадії розгляду, а головний підозрюваний Ши має внести заставу в розмірі 20 млн нових тайванських доларів. У справі вже дозволено виклик 1 601 свідка, однак вирок ще не винесено.

У чому різниця між сумою грошей, якими заволоділи шляхом шахрайства, та відмитим грошовим потоком у цій справі?

За повідомленням Центрального інформаційного агентства, сума грошей, якою безпосередньо завдали шкоди потерпілим, становить приблизно 1 275 млн нових тайванських доларів; відповідний грошовий потік, пов’язаний з відмиванням, перевищує 2 300 млн. Різниця між цими показниками відображає, що злочинна група виводила та перекидала кошти через багатоетапні перекази в обсягах, які значно перевищували початкові доходи від шахрайства.

Чому суд ухвалив внести заставу, а не продовжувати тримання під вартою?

Колегія суддів підтвердила, що після переходу справи до стадії розгляду потреба в триманні під вартою знизилася порівняно з періодом досудового слідства. Суд вважає, що за умов внесення застави у високому розмірі — 20 млн нових тайванських доларів, контролю з використанням технологічного обладнання, обмеження на виїзд за кордон і вихід в море на 8 місяців, а також регулярних звітів, — цього достатньо, щоб гарантувати, що головний підозрюваний Ши не втече, і забезпечити належний перебіг подальшого судового розгляду.