Південна Корея заарештувала 23 осіб за відмивання грошей із використанням USDT, переказали 11,1 мільйона доларів через 11 300 акаунтів

2026-06-16 08:06:36

За даними The Block, поліція Сеула заарештувала 23 підозрюваних за звинуваченням у відмиванні грошей для кхмерської злочинної організації через криптовалютні транзакції в період з лютого 2024 року до квітня 2025 року. Група переказала приблизно $11,1 мільйона в незаконних коштах, купуючи USDT і торгуючи ним на внутрішніх та міжнародних криптобіржах. Операція задіяла приблизно 11 300 акаунтів і була пов’язана приблизно з 265 фішинговими та інвестиційними шахрайствами на суму близько $17 мільйонів загальних втрат потерпілих. Влада окремо заарештувала ще 33 осіб, яких звинувачують у наданні незаконних послуг обміну валюти через USDT туристам і знайомим.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Південна Корея ліквідувала дві організації з відмивання грошей, пов’язані з телеком-шахрайством на 14 мільярдів вонів, 16 червня

06-13 07:02

TRM Labs виявляє три активні криптосхеми, націлені на фанатів ЧС-2026 з футболу FIFA

06-12 21:12

Міжнародна цільова група припинила діяльність мережі з відмивання криптовалюти на суму $390 мільйонів у 11 країнах

06-12 12:42

Tether блокує $72M у USDT, пов’язаному з підозрілими транзакціями 12 червня

Поглиблений аналіз

幣想科技 причетна до допомоги злочинній групі у відмиванні грошей на 1,275 мільярда, головний підозрюваний Ши отримав заставу 20 мільйонів юанів

Market Whisper2год тому