За даними Yonhap News, 16 червня Південна Корея: поліція метро Сеула ліквідувала дві організації з відмивання коштів, пов’язані з телеком-шахрайством на суму понад 14 мільярдів корейських вон. Перша організація, що складалася з дев’яти людей, зокрема громадян Китаю, переказувала USDT, куплений на закордонних біржах, через внутрішні та міжнародні платформи за інструкціями шахрайського угруповання з Камбоджі з лютого 2024 року до квітня 2025-го, відмиваючи приблизно 14 мільярдів вон і збираючи 6,5 мільярда вон комісій.

Було затримано двох підозрюваних, тоді як лідера позначили в Interpol із «red notice». Справи передано прокурорам, зокрема висунуто звинувачення проти 33 осіб за надання нелегальних послуг з обміну віртуальних валют іноземним відвідувачам.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

20год тому

Роздрібні інвестори Південної Кореї цього року ліквідували акції на суму 3,7 трильйона вон, спрямовуючи кошти в розкішну нерухомість Сеула

06-15 03:03

Південна Корея зафіксувала найбільший щомісячний відтік іноземного капіталу з фондового ринку на суму -31,83 млрд доларів у травні, що менше за -2,68 млрд доларів у квітні

06-15 03:03

Іноземні інвестори чисто купили на 5,68 млрд доларів корейських облігацій у травні, що більше ніж $550M у квітні

06-14 09:28

Офіційний представник фінансів Південної Кореї проводить переговори з Міністерством фінансів США на тлі ослаблення воня до 1 500 за долар

06-12 21:12

Міжнародна цільова група припинила діяльність мережі з відмивання криптовалюти на суму $390 мільйонів у 11 країнах

Поглиблений аналіз