Згідно з рішенням Batemans Bay Local Court Джеймі Лоуренсу Поврі, 39 років, надали заставу за умови суворого домашнього арешту, поки тривають кримінальні звинувачення, пов’язані з нібито вилученням біткоїнів на $5,7 мільйона. Прокурори стверджують, що криптовалюта, пов’язана з незаконною діяльністю, була використана для купівлі будинку Surfside, де його й затримали. Поврі має надати поруку у розмірі $10 000, здати паспорт і щодня звітувати в поліції.

Поврі звинувачують у торгівлі майном, яке становить доходи від злочину на суму понад $5 мільйонів, у невиконанні ухвали про доступ до цифрових доказів та в постачанні заборонених наркотиків у кількості, що є кримінально караною. Йому належить повернутися до суду 27 липня.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

18год тому

Кандидата в губернатори Теннессі звинуватили в індиктменті щодо криптовалютної піраміди на суму 1,9 мільйона доларів

20год тому

Південна Корея висунула звинувачення 23 особам за відмивання 11,1 млн USDT, отриманих від кхмерського (камбоджійського) фішингового угруповання

06-16 08:06

Південна Корея заарештувала 23 осіб за відмивання грошей із використанням USDT, переказали 11,1 мільйона доларів через 11 300 акаунтів

06-15 15:46

Француза звинуватили в криптовпаді, де він видавав себе за поліцейського, і він намагався викрасти 20 000 доларів

Поглиблений аналіз

幣想科技 причетна до допомоги злочинній групі у відмиванні грошей на 1,275 мільярда, головний підозрюваний Ши отримав заставу 20 мільйонів юанів

Market Whisper06-16 06:27