За повідомленням ChainCatcher із посиланням на Zhejiang Daily, митниця Нінбо з протидії контрабанді нещодавно викрила кілька контрабандних груп і конфіскувала понад 400 криптовалютних майнінгових установок, зокрема Antminer L9 та пристрої Bitmain. Розслідування розпочалося після того, як митники виявили, що майнінгові установки були задекларовані занижено як промислові автоматичні вимикачі у посилках через кордон. Під час аналізу даних і відстеження підказок правоохоронці ліквідували контрабандну мережу, яку вів угруповання на чолі з Ляо. Група закуповувала майнінгове обладнання в іноземних постачальників, розбирала його для неправдивого декларування через міжнародні кур’єрські канали, а потім або знову збиранала в країні, або відправляла на приховані майнінгові операції в Сіньцзяні та Хунані. Контрабандисти використовували USDT та інші криптовалюти для транскордонних платежів, щоб ухилятися від моніторингу коштів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

2год тому

Держказначейство США запровадило санкції проти співробітника Сіналоаського картелю, який використовував криптовалюту для легалізації доходів від наркоторгівлі

8год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на представника картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей

13год тому

Бюро з розшуку кримінальних активів Ірландії повернуло 500 BTC (38,7 млн доларів) з бездіяльного гаманця за підтримки Europol

16год тому

CAB і Europol Secure Another 500 BTC на суму 38,7 млн доларів з гаманця справи про наркотики за 2019 рік у вівторок

23год тому

70-річного двічі зупиняли банк і поліція під час спроби переказати 100 000 юанів у біткоїн-схемі

Поглиблений аналіз