Повідомлення Gate News, 25 квітня — Дві жінки з Гонконгу втратили в сумі 9,7 млн HK$ (US$1,24 млн) шахраям з криптовалют протягом останніх тижнів, що спонукало місцеву поліцію опублікувати попередження. Поліція Гонконгу повідомила про понад 80 випадків шахрайства за один тиждень, а загальні втрати перевищили HK$80 млн (US$10,2 млн).
У більш масштабній справі жінка втратила понад 7,7 млн HK$ (US$1 млн) після того, як із нею в Telegram зв’язалася особа, яка видавала себе за інвестиційного експерта. Шахрай пообіцяв гарантовано високі прибутки через «кількісну торгівлю» та «алгоритми ШІ», застосовані до крипторинків, і направив жертву на шахрайський вебсайт. Вона здійснила 17 окремих переказів Tether’s USDT та Ethereum, перш ніж зрозуміла, що схема є шахрайською, коли спроби виведення коштів неодноразово блокувалися. Поліція зазначила, що шахраї дедалі частіше використовують репутацію криптовалют як джерела високих прибутків, підставляючи модні терміни на кшталт «торгівлі, керованої ШІ» та «гарантованих кількісних прибутків» — фраз, які не мають підґрунтя в легітимній торгівлі.
Друга справа стосувалася шахрайства на романтичних стосунках, яке тривало довший час. Шахрай звернувся до жінки віком понад 50 років в Instagram, вибудовуючи романтичні стосунки, перш ніж представити фальшиву схему інвестицій у криптовалюту. Спочатку від неї попросили сплатити 40 000 HK$ (US$5,000) як комісію за обробку, а потім вона сім разів відвідувала фізичний магазин, щоб обміняти готівку на USDT, зрештою втративши понад HK$2 млн (US$256,000). Шахрай зник, щойно перекази були завершені. Поліція підкреслила, що шахрайства на романтичних стосунках ґрунтуються на місяцях побудови стосунків, перш ніж з’являться фінансові запити, створюючи емоційні вкладення, через які жертвам стає більш імовірно погодитися.
Поліція Гонконгу закликала громадськість бути пильними щодо небажаних контактів від самопроголошених інвестиційних експертів і проявляти обережність у надто приязних онлайн-стосунках, зокрема коли вони включають прохання про гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Крах Zondacrypto запускає розслідування щодо шахрайства в Польщі
Zondacrypto, цифрова платформа для торгівлі активами, зареєстрована в Естонії, минулого місяця оголосила, що перебуває на межі банкрутства після того, як залучила 100 мільйонів доларів заощаджень від польських клієнтів у результаті масштабної маркетингової кампанії. Відтоді компанія припинила обслуговування клієнтських акаунтів, і держава
CryptoFrontier34хв. тому
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews2год тому
Мешканця Каліфорнії засудили на 78 місяців за роль у злочинній групі з крадіжки криптовалюти $250M
У середу федеральний суд США засудив Марлона Ферро, 20-річного чоловіка з Каліфорнії, який також відомий як «GothFerrari», до 78 місяців позбавлення волі за його роль у загальнонаціональній змові з соціальною інженерією, в межах якої було викрадено понад $250 мільйонів у криптовалютних активах, як ідеться в заяві Міністерства
CryptoFrontier4год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper6год тому
Засновника Samourai Wallet засудили до 5 років, він має $2M юридичний борг
За даними Cointelegraph, 7 травня співзасновника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса засудили до п’яти років ув’язнення та оштрафували на 250 000 доларів за роботу без ліцензії як грошовий переказувач. Родрігес також стикається із додатковими 2 мільйонами доларів на юридичні витрати та звернувся до криптоспільноти з проханням
GateNews7год тому
CFTC подає до суду на 5–6 штатів через повноваження щодо ринку прогнозів на Consensus 2026
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus 2026, CFTC подала позови приблизно до п’яти–шести штатів, зокрема Аризони, Коннектикуту, Іллінойсу та Нью-Йорка, щодо регуляторних повноважень для ринків прогнозів. Суть спору зосереджена на тому, чи має юрисдикцію CFTC або регулятори штатів щодо
GateNews8год тому
