BlockBeats повідомляє, 5 березня, глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей Financial Action Task Force (FATF) у своєму останньому звіті зазначила, що стабільні монети для пірінгових (P2P) переказів стали ключовим джерелом ризику відмивання грошей у криптоекосистемі, особливо коли користувачі здійснюють транзакції через непосередньо керовані гаманці, оскільки через відсутність регульованих посередників такі операції важче відстежувати та контролювати.
FATF заявила, що стабільні монети наразі є найпоширенішим віртуальним активом у незаконних криптовалютних операціях. За даними Chainalysis, у 2025 році близько 154 мільярдів доларів незаконних криптовалютних операцій, приблизно 84%, пов’язані зі стабільними монетами.
Звіт рекомендує юрисдикціям вимагати від емітентів стабільних монет мати технічні можливості для заморожування, знищення або внесення до чорного списку активів, що пов’язані з підозрілими адресами, а також впроваджувати у смарт-контракти функції дозволених та заборонених списків (allow-list і deny-list) для забезпечення відповідності.
FATF зазначила, що у порівнянні з волатильними Bitcoin і Ethereum, стабільні монети, такі як Tether (USDT) і USD Coin (USDC), через їх цінову стабільність, високу ліквідність і зручність для трансграничних переказів, все частіше використовуються злочинними мережами для переміщення коштів і відмивання грошей.
Крім того, у звіті йдеться, що північнокорейські хакерські групи та іранські структури використовують стабільні монети для відмивання доходів від мережевих злочинів, а також через поза біржові платформи або P2P-майданчики конвертують ці кошти у фіатні гроші. FATF закликає посилити регулювання емітентів стабільних монет і сприяти ширшому впровадженню інструментів блокчейн-аналітики та заходів протидії відмиванню грошей, таких як «правило подорожі».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Білий дім встановив дедлайн 4 липня для знакового законопроєкту про криптовалюту
Головний криптоконсультант Білого дому Патрік Вітт встановив цільову дату 4 липня, щоб ухвалити широке криптозаконодавство та ввести його в дію, виступаючи в середу на конференції Consensus у Майамі. Будучи виконавчим директором Ради президентських радників із цифрових активів, Вітт сказав, що вважає, що Сенат може продовжити…
CryptoFrontier1год тому
Лумміс попереджає, що затримки Закону про ясність створюють ризик виштовхування криптокомпаній за межі країни
Сенаторка Сінтія Ламміс 6 травня 2026 року попередила, що затримки ухвалення Digital Asset Market Clarity Act можуть змусити криптокомпанії, розробників і капітал повністю піти з Сполучених Штатів. Як заявила Ламміс, «Кожен день, коли ми відкладаємо ухвалення Clarity Act, це день, коли американські компанії розглядають можливість будувати їх»
CryptoFrontier4год тому
Нацкомфінрегулятор 5/7: через VASP-метод направили законопроєкт до парламенту, 5 банків схвалили зберігання віртуальних активів, Bank of Taiwan завершив практичне тестування золотого токена
НБК 5/7 повідомила, що проєкт закону про VASP було ухвалено 4/2 та направлено до законодавчого органу, стабільні монети повинні мати дозвіл, повний набір резервних активів, не нараховувати відсотки та регулярно розкривати інформацію; тестування схвалення зберігання віртуальних активів для VASP: схвалено 5 банків, 8 банків завершили міжбанківський кліринг золотих токенів; токенізація RWA завершила перевірку концепції для облігацій і фондів, золото пройшло експериментальне впровадження клірингу, а також ведеться робота над FinLLM, постквантовою криптографією та AI-управлінням тощо.
ChainNewsAbmedia5год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper5год тому
Американський демократ-конгресмен Горсфорд підтримує криптоактиви в пенсійних рахунках на Consensus 2026
За даними Foresight News, американський демократ, член Палати представників Стівен Горсфорд висловив підтримку включенню криптоактивів у пенсійні рахунки під час конференції Consensus 2026 у Маямі 7 травня, заявивши, що це може допомогти скоротити розрив у рівнях статків.
Горсфорд, співавтор законопроєкту PARITY Act
GateNews5год тому
Білий дім планує ухвалити знаковий законопроєкт про регулювання криптовалют до 4 липня
Головний крипторадник Білого дому Патрік Вітт встановив дедлайн 4 липня для ухвалення широкого законодавства щодо криптовалют у закон, тоді як законодавче «вікно» продовжує звужуватися. У середу, під час виступу на конференції Consensus у Майамі, Вітт, виконавчий директор Ради президентських радників із цифрових
CryptoFrontier6год тому
