Деніел Чартроу засуджений у справі про шахрайство з криптовалютою на суму 1 мільйон доларів

Даніел Чартроу, 53, який раніше жив у Південному Лейк-Тахо та Лоді, був засуджений федеральною присяжною після восьмиденного судового розгляду за свою роль у шахрайських крипто- та інвестсхемах, через які інвесторам завдали майже 1 мільйон доларів збитків, повідомило Управління прокурора США у Східному окрузі Каліфорнії. Чартроу керував схемами в період з березня 2021 по лютий 2022 року, використовуючи компанії з криптовалютами, неправдиві гарантії, псевдоніми, сфабриковані банківські виписки та обіцянки високих прибутків без ризику. Вердикт додає до зростаючого переліку кримінальних проваджень за криптошахрайство, де технології змінювалися, але основні тактики залишалися звичними: гарантований прибуток, хибна довіра та заблоковані зняття коштів.

Чартроу керував Crypto-Pal і TDA Global із неправдивими заявами про інвестиції

За матеріалами доказів, представлених на суді, Чартроу та його спільник контролювали кілька компаній у період з березня 2021 по лютий 2022 року, зокрема Crypto-Pal LLC і TDA Global LLC. Прокурори заявили, що Crypto-Pal подавали як вебзасновану компанію з криптовалютної торгівлі, яка гарантувала високі прибутки без ризику. TDA Global у різні моменти описували як постачальника авіаційного пального для авіакомпаній або як платформу для торгівлі криптовалютами.

Прокурори заявили, що жодні кошти не інвестувалися так, як це представляли, а інвестори не отримали ні прибутків, ні свого основного капіталу. Прокурор США Ерік Грант з Управління прокурора США у Східному окрузі Каліфорнії заявив: «Цей вердикт надсилає чітке повідомлення: людей, які використовують довіру інших і крадуть через обман, буде притягнуто до відповідальності. Обвинувачений збрехав інвесторам і спричинив серйозну фінансову та емоційну шкоду. Наше відомство й надалі переслідуватиме тих, хто використовує нові технології, зокрема криптовалюту, як інструмент для шахрайства».

Чартроу використовував псевдоніми та фальшиві банківські виписки, щоб контролювати кошти інвесторів

Уряд заявив, що Чартроу використовував псевдоніми, зокрема «Leonard» або «Leon», і розповідав спільникам, що йому потрібно приховати свою особу через попереднє засудження за шахрайство. Пізніше інвестори дізналися, що Чартроу контролював бізнес і його рахунки.

Прокурори заявили, що Чартроу неодноразово отримував доступ до банківського рахунку компанії Crypto-Pal, щоб знімати готівку, робити покупки та переказувати кошти інвесторів на рахунки, які він особисто контролював, навіть попри те, що він не був підписантом на рахунку. Фальшиві банківські виписки, запевнення щодо зростання, персональні рекомендації, професійні зв’язки та затримки навколо зняття коштів також були частиною описаної на суді діяльності.

ФБР повідомляє про збитки від скарг на криптовалюту на 11 мільярдів доларів

ФБР повідомило, що в його Звіті про інтернет-злочини за 2025 рік йдеться: злочини, вчинені за допомогою кіберзасобів, коштували американцям майже 21 мільярд доларів. IC3 отримав 1 008 597 загальних скарг, зокрема приблизно 453 000 скарг на шахрайство, пов’язане з кіберзасобами, із задокументованими втратами понад 17,7 мільярда доларів.

Крипто-орієнтовані скарги спричинили найбільші втрати. ФБР зазначило, що американці, які подали скарги, що стосувалися криптовалюти, повідомили про 181 565 скарг і понад 11 мільярдів доларів втрат. Інвестшахрайство становило майже 49% усіх втрат, пов’язаних із шахрайськими схемами.

Шахрайські схеми спиралися на персональні рекомендації та мережі довіри

Прокурори заявили, що деяких потерпілих направляли через друзів або родичів, і вони були переконані переказати криптовалюту чи готівку після обіцянок, що їхні гроші будуть торгуватися. Використання мереж довіри дедалі частіше трапляється в справах про криптошахрайство.

Чартроу постане на вирок 28 вересня 2026 року

Чартроу має бути засуджений Старшим окружним суддею США Вільямом Б. Шаббом 28 вересня 2026 року. Йому загрожує максимальне передбачене законом покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та штраф 250 000 доларів США за кожен епізод. Реальний вирок визначить суд після врахування передбачених законом факторів і федеральних рекомендацій щодо винесення вироку.

Розслідування проводило ФБР. Прокурорами у справі є заступники прокурора США Джессіка Делані та Дж. Дуглас Харман.

FAQ

У чому Даніеля Чартроу визнали винним? Даніеля Чартроу визнали винним федеральною присяжною після восьмиденного судового розгляду за крипто- та інвестшахрайські схеми, які діяли з березня 2021 по лютий 2022 року через компанії, зокрема Crypto-Pal LLC і TDA Global LLC, і коштували інвесторам майже 1 мільйон доларів.

Коли Даніеля Чартроу мають засудити? Чартроу має бути засуджений Старшим окружним суддею США Вільямом Б. Шаббом 28 вересня 2026 року. Йому загрожує максимальне передбачене законом покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та штраф 250 000 доларів США за кожен епізод.

Скільки коштувало американцям криптовалютне шахрайство за даними ФБР? У Звіті ФБР про інтернет-злочини за 2025 рік зазначено, що американці, які подали скарги, що стосувалися криптовалюти, повідомили про 181 565 скарг і понад 11 мільярдів доларів втрат, що є найбільшою категорією втрат від злочинів, вчинених за допомогою кіберзасобів.