Північний окружний суд Нідерландів визнав доказами дані з блокчейну, а підсудного за продаж даних засудили до 24 місяців ув’язнення

Північний окружний суд Нідерландів 17 червня виніс вирок у справі про продаж даних: обвинуваченого засудили до 24 місяців позбавлення волі (зарахування часу попереднього тримання під вартою). П’ять пунктів обвинувачення, які розглядав суд, включали: розголошення непублічних персональних даних, вимагання облікових даних для входу, шахрайство, крадіжку із використанням підробленого ключа та відмивання грошей. Суд, поєднавши цифрові докази на кшталт біткоїн-платіжних записів, чатів, відомостей про рахунки, електронних листів, документів та пристроїв, зрештою визнав ланцюгові записи одним із підстав для доведення вини.

Північний окружний суд Нідерландів: 24 місяці позбавлення волі, п’ять кримінальних обвинувачень

Згідно з матеріалами вироку, обвинуваченому інкримінували такі п’ять кримінальних пунктів:

· Розголошення непублічних персональних даних

· Вимагання облікових даних для входу

· Шахрайство

· Крадіжка із використанням підробленого ключа

· Відмивання грошей

Обвинуваченого засудили до 24 місяців позбавлення волі з урахуванням часу попереднього тримання під вартою. Дата вироку — 17 червня 2026 року.

Біткоїн у розрахунках у справі: поліція заплатила 200 євро за наводку, отримала три Excel-файли

Згідно зі змістом вироку, роль біткоїна в цій справі полягала у платіжному інструменті та відстежуваних транзакційних слідах: поліція придбала за 200 євро біткоїнами дані-наводки з онлайн-акаунта, здійснивши оплату на адресу гаманця, яку надав обвинувачений; після оплати через електронну пошту отримали три Excel-файли, що містили список персональних даних.

Юридична значущість оплати в 200 євро полягає в тому, що вона зафіксувала повний процес транзакції: надання гаманця акаунтом → оплата поліцією → передання файлів електронною поштою. Така модель не лише вказує на наявність діалогу, а й на наявність конкретного акту передання.

Суд поєднав адреси біткоїн-гаманців із іншими цифровими доказами

За повідомленнями, ключовим фоном для справи стала «псевдоанонімність» біткоїна (а не повна анонімність): біткоїн-адреси не розкривають напряму ім’я та прізвище власника за паспортом, однак усі транзакції назавжди записуються в блокчейн.

Bitcoin.org також попереджає, що всі біткоїн-транзакції є публічними, відстежуваними та назавжди зберігаються. У цій справі суд, поєднавши адреси біткоїн-гаманців із записами акаунтів, електронною поштою, документами, чатами та даними з пристроїв, перетворив on-chain платіжні записи з анонімної адреси на доказовий інструмент для доведення вини.

Часті запитання

Чому біткоїн-платіж на 200 євро має кримінальне значення?

Сума сама по собі не є ключовою; важливим є процес транзакції, який вона відображає. Згідно з аналізом вироку, цей біткоїн-платіж на 200 євро зафіксував повний ланцюг «акаунт надав адресу гаманця → оплата → електронною поштою передали файли», що не лише свідчить про наявність комунікації, а й про наявність фактичної передачі даних. Транзакції в блокчейні не зникають через те, що сума невелика — вони залишаються частиною всієї часової лінії злочину.

Яке значення це рішення має для пересічних власників біткоїна?

Згідно з повідомленнями, це рішення не спрямоване проти самого біткоїна як такого. Мільйони людей використовують біткоїн як легальні інвестиції, для платежів або як власний актив, і суд не вважає проблемою сам біткоїн. У центрі рішення — те, що в шахрайській діяльності використали біткоїн (наприклад, сплатили підозрілому посереднику). Це не означає, що використовували непіддатливу відстеженню валюту — коли транзакцію пов’язують із зовнішньою інформацією на кшталт акаунтів, електронних листів або документів, вона може стати підставою для доведення вини.

Який правовий характер мають «дані-наводки» в шахрайських справах?

Згідно з повідомленнями, такі «дані-наводки» зазвичай є переліками з потенційними персональними даними жертв, які злочинці можуть використовувати для атак на кшталт фішингових листів або шахрайства служби підтримки банку. Голландська поліція визначила, що транзакції з такими списками становлять кримінальний злочин, оскільки це є висхідною дією для інших форм шахрайства: вона допомагає надати точну інформацію про групи цільових осіб для подальших злочинів.