Китайська мережа фентанілу ошукує криптоінвесторів у Японії через шахрайський сайт Zksync.jp

За даними розслідування Nikkei, китайська фентанілова мережа, яку підозрюють у відправленні прекурсорів наркотиків до Америки, здійснювала в Японії криптовалютне шахрайство через шахрайський токен під назвою zksync.jp. Злочинна група використовувала в Японії підставну компанію Firsky, пов’язану з китайським хімічним виробником Hubei Amarvel Biotech — двоє з яких виконавців були торік засуджені в США за зв’язки з китайськими наркобаронами. Махінація ошукала постраждалих на сотні мільйонів єн, використавши престиж домену .jp у Японії та імітуючи наявну систему платежів. Діяльність могла бути спрямована на відмивання грошей від продажів, пов’язаних із фентанілом, адже Amarvel регулярно здійснювала перекази в криптовалюті разом із китайськими групами фінансового шахрайства.

Розслідування Nikkei пов’язує Firsky та Amarvel із шахрайством zksync.jp

Розслідування Nikkei встановило, що злочинна група випустила шахрайський токен zksync.jp, використавши схожість цього домену з наявною системою платежів, щоб залучити нічого не підозрюваних інвесторів. Firsky, підставна компанія в Японії, була ідентифікована як материнська структура Hubei Amarvel Biotech. Про збитки, завдані постраждалим, повідомляли на рівні сотень мільйонів єн.

Amarvel пов’язана з Wuhan Yuangcheng, США пропонує винагороду $5M

Було виявлено понад 120 переказів у криптовалюті між Amarvel та китайськими групами фінансового шахрайства, що пов’язує організацію з Wuhan Yuangcheng. Лідер Wuhan Yuangcheng був позначений Держдепартаментом США як «один із найплідніших постачальників анаболічних стероїдів у світі», а відомство заявило, що він також експортував до США прекурсори фентанілу. Держдепартамент США пропонує винагороду до $5 мільйонів за інформацію, яка сприятиме його затриманню.

Офіційний представник DEA заявляє, що Японія слугує перевалочним пунктом для наркотиків

Девід Кінг, спеціальний агент, відповідальний за азійсько-тихоокеанський підрозділ DEA, заявив, що Японія є перевалочним пунктом для організацій, які займаються незаконним обігом наркотиків. За словами Кінга, ці організації користуються слабшим контролем комерційних відправлень до Америки порівняно з відправленнями з Китаю.

FAQ

Що таке шахрайство zksync.jp, викрите Nikkei? Шахрайство zksync.jp — це фальшивий токен у криптовалюті, випущений китайською фентаніловою мережею, яка діяла через підставну компанію в Японії під назвою Firsky. У схемі використали престиж домену .jp у Японії та імітацію наявної системи платежів, щоб ошукати інвесторів на сотні мільйонів єн.

З ким пов’язана Hubei Amarvel Biotech у цій справі? Hubei Amarvel Biotech пов’язана з Firsky — підставною компанією, яку використовували в Японії. Двоє керівників Amarvel були торік засуджені в США за зв’язки з китайськими наркобаронами. Компанію також пов’язують із Wuhan Yuangcheng через понад 120 виявлених переказів у криптовалюті з китайськими групами фінансового шахрайства.

Чому США пропонують винагороду $5 мільйонів, пов’язану з цією мережею? Держдепартамент США пропонує винагороду до $5 мільйонів за інформацію, що сприятиме затриманню лідера Wuhan Yuangcheng, якого позначили як одного з найплідніших постачальників анаболічних стероїдів у світі, і який експортував до США прекурсори фентанілу.