Криптогаманець переказав $13 мільйонів у федеральній справі про шахрайство

Схема, в якій шахраї нібито видавали себе за служби підтримки, призвела до втрат коштів із криптовалютних гаманців на суму понад 13 мільйонів доларів, повідомляє DOJ. Справа стосується фейкових звернень у підтримку, несанкціонованого доступу до цифрових акаунтів, переказів із гаманців і відмивання коштів через розкішні витрати.

Ключові висновки:

• • За версією органів влади, схема із видаванням за підтримку дозволила несанкціоновано отримувати доступ до криптовалютних гаманців і цифрових акаунтів.
• • Дослідники оцінюють, що втрати з гаманців перевищили 13 мільйонів доларів, а додаткові можливі жертви досі перебувають на перевірці.
• • Раніше федеральні відомства попереджали, що фейкові контакти підтримки часто використовують пошукову рекламу та термінові твердження щодо безпеки.

Схема видавання за підтримку призвела до втрат із криптовалютних гаманців

Міністерство юстиції (DOJ) оголосило 11 травня, що обвинувальний акт спрямований проти нібито криптовалютного шахрайства та схеми відмивання грошей на суму понад 13 мільйонів доларів. Справа стосується несанкціонованого доступу до цифрових акаунтів і криптовалютних гаманців. Прокурори висунули обвинувачення Трентону Річарду Девіду Джонстону, 19, з Канади, та Брендону Майклу Тардейбоні, 28, з Маямі.

У матеріалах суду йдеться, що нібито операція використовувала видавання себе за підтримку, пов’язану з популярною пошуковою системою та компаніями, дотичними до криптовалюти. Після того, як доступ отримали, криптовалютні активи жертв, як стверджується, були переказані змовникам на їхню користь. Дослідники заявили, що ще більше жертв наразі встановлюють, через що загальні масштаби нібито втрат із гаманців залишаються відкритими.

Прокурори заявили:

“Джонстон та інші співзмовники нібито видавали себе за представників підтримки популярної пошукової системи й компаній, пов’язаних із криптовалютою, щоб отримати несанкціонований доступ до цифрових акаунтів жертв і криптовалютних гаманців.”

Обвинувачення включають змову з метою вчинення шахрайства з дротами (wire fraud) і змову з метою відмивання грошей. Прокурори також висунули звинувачення в укриванні, пов’язане з проживанням у розкішній резиденції в районі Маямі, поки Джонстон незаконно перебував у Сполучених Штатах.

Звинувачення у відмиванні простежують криптопотоки до розкішних витрат

Обвинувальні твердження про відмивання зосереджені на операціях, які, за версією прокурорів, приховували характер і джерело шахрайських доходів. В обвинувальному акті сказано, що понад 1 мільйон доларів пішли на оренду розкішних автомобілів, покупки елітної ювелірної продукції, нічне життя та витрати на розваги. DOJ розкрив:

“Після того, як доступ отримали, змовники нібито переказали криптовалютні активи жертв для власної вигоди. Дослідники оцінюють, що жертви зазнали втрат на суму понад 13 мільйонів доларів, при цьому триває виявлення додаткових жертв.”

Окремі попередження ФБР і Федеральної торгової комісії, видані до обвинувального акту в Маямі, описували подібні тактики видавання криптовалютної підтримки. Ці попередження розкреслювали схеми, де шахраї видавали себе за співробітників біржі або техпідтримки, заявляли, що акаунти скомпрометовані, й просили облікові дані для входу, коди двофакторної автентифікації, seed-фрази або віддалений доступ до пристрою. Федеральні відомства також попереджали, що фейкові номери підтримки можуть з’являтися через спонсоровані оголошення в пошуку та в результатах пошуку, які маніпульовано.

Описані в тих попередніх федеральних попередженнях методи збігаються з ключовими твердженнями в справі з Маямі, зокрема видавання за підтримку, несанкціонований доступ до акаунтів, перекази з криптовалютних гаманців і відмивання, пов’язане з розкішними витратами. Обвинувальний акт залишається твердженням, а обвинувачених вважають невинними, доки їхню провину не доведено.