Міністерство юстиції США висунуло звинувачення адміністратору Dream Market, 1,7 мільйона доларів золотих зливків вилучили в Німеччині

Як повідомляє BeInCrypto 17 травня, Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 49-річному громадянину Німеччини Ове Мартіну Андреасену (Owe Martin Andreasen) за підозрою у відмиванні приблизно 2,0 мільйона доларів США, кошти походили з даркнет-ринку Dream Market. 7 травня Німеччина затримала Андреасена, вилучивши приблизно 1,7 мільйона доларів США у золоті та 23 000 доларів США готівкою.

Підтверджені деталі арешту та вилучень

Згідно зі змістом обвинувального акта DOJ та підтвердженнями німецьких органів:

Дата арешту: 7 травня 2026 року, німецькі органи виконали арешт

Вилучений актив 1: приблизно 1,7 мільйона доларів США у золотих злитках

Вилучений актив 2: 23 000 доларів США готівкою

Також виявлено активи: 1,2 мільйона доларів США на банківських рахунках і рахунках у криптовалюті (підтверджено, що пов’язані з Dream Market)

Інформація про обвинуваченого: Ове Мартін Андреасен, 49 років, громадянин Німеччини, псевдонім Dream Market «Speedstepper»

Підтвердження схеми відмивання грошей

Згідно з обвинувальним актом DOJ, операційний процес Андреасена був таким:

Наприкінці 2022 року: відвідав відкладені (заснули) гаманці Dream Market

Інтеграція коштів: переказав кошти на нову об’єднану адресу

З серпня 2023 року: через криптовалютну сервісну платформу в Атланті придбав золоті злитки для міжнародних дистриб’юторів

Доставка золота: дистриб’ютори безпосередньо відправляли золоті злитки на адресу проживання Андреасена в Німеччині

Передумови Dream Market і вже підтверджені факти правоохоронного переслідування

Dream Market працював у період з 2013 по 2019 рік. У період розквіту він мав близько 100 000 товарних позицій, а покупці здійснювали оплату біткоїнами (BTC). За даними DOJ, платформа пов’язана з:

· продажем понад 450 кг кокаїну

· продажем понад 90 кг героїну

· обігом 36 кг фентанілу

Раніше трьох адміністраторів засудили за псевдонімами Oxymonster, KITT3N і GOWRON; особу Speedstepper (Андреасена) підтвердили лише в рамках цього процесу, до того протягом багатьох років у розслідуваннях вона залишалася невідомою.

Обвинувачення, підтверджені США та Німеччиною

Обвинувачення США: 12 пунктів, за кожним максимальне покарання — до 20 років позбавлення волі

Обвинувачення Німеччини: відповідні пункти, за кожним максимальне покарання — до 5 років позбавлення волі

Поширені запитання

Хто такий Speedstepper і яку роль він виконував у Dream Market?

Згідно з обвинувальним актом DOJ, Speedstepper — це псевдонім Ове Мартіна Андреасена, який був головним адміністратором Dream Market із тривало невстановленою особою. Dream Market — це даркнет-ринок, що працював з 2013 по 2019 рік; він добровільно припинив роботу під тиском правоохоронних органів і був об’єктом кількох попередніх кримінальних справ, пов’язаних із криптовалютами.

Як Андреасен відмивав криптовалюту з Dream Market у матеріальні активи?

Згідно з обвинувальним актом DOJ, наприкінці 2022 року Андреасен повторно відвідав заснули гаманці Dream Market, а після інтеграції криптовалюти з серпня 2023 року через криптовалютну сервісну платформу в Атланті купував золоті злитки, які міжнародні дистриб’ютори безпосередньо відправляли на його адресу проживання в Німеччині.

Яка закономірність у діях DOJ щодо виконання правозастосування для закритих даркнет-ринків?

Нещодавно DOJ також повернув вартість у 1 мільярд доларів США у біткоїнах, пов’язану з Silk Road. Справа Dream Market є частиною триваючого переслідування DOJ даркнет-зисків, отриманих раніше; серед чотирьох ключових адміністраторів Dream Market Андреасен був останнім, чиї особу підтвердили та якого зрештою притягнули до відповідальності.