Смертельний недолік короля з darknet: купівля золотих зливків за допомогою криптовалюти призводить до арешту

Ове Мартін Андресен, громадянин Німеччини, зіткнувся з обвинуваченнями у відмиванні грошей після того, як використав платіжний процесор на основі криптовалюти для купівлі золотих зливків і відправив їх на адресу свого помешкання. Адресен, як стверджують, був адміністратором “Dream Market” — даркнет-ринку, який припинив роботу в 2019 році.

• Основні висновки:
• • У США висунули Dream Market Ове Мартіну Андресену 12 епізодів відмивання грошей за купівлю золота через криптовалюту з мітками.
• • Відстеження IRS CI покупки золота на суму $1,7M через Bitpay доводить, що “сплячий” даркнет-крипт можна простежити.
• • Після рейду в травні 2026 року Андресену наступним етапом загрожуватиме до 20 років ув’язнення за кожним обвинуваченням.

Припущеного адміністратора “Dream Market” звинуватили у відмиванні грошей після купівлі золота через криптовалюту з мітками

Ове Мартін Андресен, громадянин Німеччини, нещодавно був звинувачений у відмиванні грошей після того, як використав кошти з криптовалютних активів Dream Market — одного з найбільших даркнет-ринків.

Згідно з пресрелізом, оприлюдненим у середу Офісом прокурора США в Північному окрузі Джорджії, Андресена звинуватили у використанні криптовалюти з гаманців, пов’язаних із Dream Market, після років, протягом яких він консолідував мільйони коштів від діяльності ринку.

Правоохоронці змогли встановити місцеперебування Андресена після того, як він скористався криптовалютним оператором із Джорджії — нібито Bitpay — щоб розрахуватися за покупки золота з міжнародними продавцями та надіслав золоті зливки на адресу свого помешкання.

Вважається, що Андресен є “Speedstepper” — головним адміністратором Dream Market, який у серпні 2023 року перевів мільйони з гаманців збанкрутілого ринку, щоб здійснити ці покупки. Прокурор США Теодор С. Гертцберг заявив, що Dream Market сприяв продажу 90 кілограмів героїну, 450 кілограмів кокаїну, 25 кілограмів крек-кокаїну, 45 кілограмів метамфетаміну, 13 кілограмів оксикодону та 36 кілограмів фентанілу, використовуючи анонімні методи та криптовалюту.

У травні 2026 року в Андресена провели обшук у помешканні: вилучили $1,7M золотих зливків і понад $23 000 готівки, а також ідентифікували $1,2M у криптоактивах та банківських рахунках, пов’язаних із Dream Market. Наразі йому загрожують шість епізодів міжнародного відмивання грошей і шість епізодів приховування відмивання грошей, причому кожне обвинувачення може передбачати до 20 років ув’язнення.

Карім Картер, спеціальний агент-відповідальний у Службі внутрішніх доходів США — Criminal Investigation (CI), наголосив, що “реінтеграція давно непорушених коштів демонструє жорстку правду: незаконні актори можуть ховатися в тіні, але їхні фінансові сліди лишаються. IRS CI зосереджена на тому, щоб відстежувати гроші, а наші спеціальні агенти підрозділу з кіберзлочинів присвячені тому, щоб викривати тих, хто намагається використати технології, аби уникнути відповідальності.”