Згідно з ChainCatcher, Номан Салім, 39-річний чоловік із Нью-Йорка, визнав провину в серпні 2025 року у шахрайстві з використанням банківських переказів (wire fraud) за видавання себе за криптоінфлюенсерів у Telegram і привласнення коштів інвесторів на суму понад 1,4 мільйона доларів. Салім створив кілька фальшивих акаунтів у Telegram, видаючи себе за відомих крипто-KOL, і залучив тисячі користувачів у канали, після чого переконував їх приєднатися до платних «VIP-сабканалів». Він ошукав потерпілих, обіцяючи гарантовані прибутки через криптостейкінг і інвестиційні можливості, та спрямовував їх переказувати активи на гаманці, що перебували під його контролем. Підсудний не виконав жодних операцій зі стейкінгом і зник із викраденими коштами.

Суд у США засудив Салімa до 15 місяців позбавлення волі та 3 років під наглядом після звільнення (supervised release). Правоохоронці відшукали й арештували більшість викрадених коштів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

14год тому

Деніел Чартроу засуджений у майже $1M шахрайській схемі з інвестування в криптовалюту

16год тому

Зловмисник-атакер MEV-бота JaredFromSubway відмиває $5,1 млн із $7,5 млн викрадених коштів

06-22 13:32

Polymarket заплатив креаторам за зйомку фейкових угод на сайтах-копіях; 140 млн переглядів сьогодні — розслідування WSJ

06-22 10:56

Шахрайський кейс Hashflare: 10 600 ETH переказали після 3,5 років бездіяльності, починається ймовірне відмивання коштів

Поглиблений аналіз

Четверо чоловіків визнають провину у схемі інсайдерської торгівлі на суму 1 мільйон доларів із використанням даних інвестиційного банку

Lucas Bennett11год тому