กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลเก้าคนและ 26 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงแบบฆ่าหมูในเอเชีย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ดำเนินการกับ Huione Group กลุ่มบริษัทบริการทางการเงินที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานของ Prince Group ขณะที่เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) แก้ไขกฎก่อนหน้านี้เพื่อห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือรักษาบัญชีผู้สื่อข่าวสำหรับ Huione Group FBI ยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวติ้งที่ Huione ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน มาตรการคว่ำบาตรจัดการกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่เกิดจากการที่ Huione Group อำนวยความสะดวกในการดำเนินการฉ้อโกงที่ใช้คริปโตเป็นฐาน ฝ่ายบริหารของทรัมป์กล่าวว่ากำลังดำเนินการรื้อถอนองค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงความรักแบบโรแมนติก
OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตร 26 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Prince Group
OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลเก้าคนและ 26 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Prince Group เมื่อวันอังคาร FinCEN แก้ไขกฎก่อนหน้านี้เพื่อรวม H-Pay Service และหน่วยงานที่สืบทอดใด ๆ โดยสั่งห้ามสถาบันการเงินที่ครอบคลุมเปิดหรือรักษาบัญชีผู้สื่อข่าวสำหรับหรือในนามของ Huione Group เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฟอกเงินต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ ที่เกิดจาก Huione Group
"ฝ่ายบริหารของทรัมป์เป็นเอกภาพในความพยายามที่จะรื้อถอนองค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศเหล่านี้ และกระทรวงการคลังจะยังคงใช้เครื่องมือของตนเพื่อขัดขวางเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงที่ร้ายแรงนี้และปกป้องชาวอเมริกัน" สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว
FBI ยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวติ้งของ Huione
FBI ยึดโครงสร้างพื้นฐานที่ Huione ใช้เพื่อหลอกลวงชาวอเมริกัน กระทรวงยุติธรรมเข้าควบคุมบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่โฮสต์และสนับสนุนระบบแบ็คเอนด์ของ Huione Chainalysis บริษัทตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนที่ร่วมมือในปฏิบัติการนี้ กล่าวว่าการยึดดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่บัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งแทนที่จะเป็นช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม
Chainalysis รายงานประมวลผลคริปโตมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์
Chainalysis ประมาณการว่า Huione Guarantee ตลาดแบบ peer-to-peer ที่ดำเนินการโดย Huione Group ประมวลผลคริปโตมูลค่ากว่า 70 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยให้บริการที่ผิดกฎหมายแก่ผู้ใช้และเป็นแนวหน้าด้านการฟอกเงินให้กับ Prince Group
"การปราบปราม Huione แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองบล็อกเชนทำงานร่วมกัน Chainalysis ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนนี้ เครือข่ายอาชญากรรมปรับตัว และเราก็เช่นกัน" บริษัทระบุ
คำถามที่พบบ่อย
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ทำอะไรในวันอังคารเกี่ยวกับ Huione Group?
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลเก้าคนและ 26 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Prince Group เมื่อวันอังคาร OFAC กำหนดมาตรการดังกล่าว และ FinCEN แก้ไขกฎเพื่อห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ เปิดหรือรักษาบัญชีผู้สื่อข่าวสำหรับ Huione Group
Huione Guarantee ประมวลผลคริปโตจำนวนเท่าใดตามข้อมูลของ Chainalysis?
Chainalysis ประมาณการว่า Huione Guarantee ประมวลผลคริปโตมูลค่ากว่า 70 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดแบบ peer-to-peer ที่ดำเนินการโดย Huione Group ให้บริการที่ผิดกฎหมายและเป็นแนวหน้าด้านการฟอกเงินให้กับ Prince Group
FBI ยึดโครงสร้างพื้นฐานใดจาก Huione?
FBI ยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่โฮสต์และสนับสนุนระบบแบ็คเอนด์ของ Huione กระทรวงยุติธรรมเข้าควบคุมบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งเหล่านี้ที่ Huione ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
