ตำรวจเกาหลีใต้ส่งตัวผู้ต้องสงสัย 23 รายต่ออัยการในข้อหาฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการฟิชชิงที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา ซึ่งเคลื่อนย้ายเงิน 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USDT) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเมษายน 2025 ตามแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจนครโซล ปฏิบัติการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฟอกผลประโยชน์โดยการซื้อ USDT โอนผ่านทั้งกระดานแลกเปลี่ยนในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจึงแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือวอนเกาหลีโดยคิดค่าธรรมเนียม Chainalysis เตือนว่าเครือข่ายมิจฉาชีพแบบสะสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความพยายามบังคับใช้กฎหมายในระดับนานาชาติ โดยกลุ่มอาชญากรแสดงความทนทานด้วยการย้ายปฏิบัติการและปรับรูปแบบเมื่อการตรวจสอบเข้มขึ้น
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 ราย และยึด $431K ในผลประโยชน์
แผนกสืบสวนคดีอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจนครโซลควบคุมตัวบุคคลสำคัญ 2 รายซึ่งระบุชื่อเพียง A และ B ในข้อหาด้วยรวมถึงการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะ ปฏิบัติการดังกล่าวยังมีผู้ต้องสงสัยอีก 33 รายที่ถูกกล่าวหาแลกเปลี่ยนเคริปโตอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.3 พันล้านวอนเกาหลี) หัวหน้าแก๊งที่ถูกกล่าวหา ซึ่งระบุชื่อเพียง C ยังหลบหนี และขณะนี้ตกเป็นเป้าหมายของหมายจับธงแดง (Interpol Red Notice)
เจ้าหน้าที่ปิดกั้นผลประโยชน์ราว 431,000 ดอลลาร์สหรัฐ (650 ล้านวอนเกาหลี) ผ่านการยึดก่อนฟ้องตามคดี โดยปฏิบัติตามคำสั่งของ C กลุ่มดังกล่าวย้ายเงินราว 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.8 พันล้านวอนเกาหลี) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเมษายน 2025 ด้วยการซื้อเหรียญสเตเบิลคอยน์ USDT แล้วสลับโอนระหว่างกระดานแลกเปลี่ยนในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจึงนำไปถอนเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือวอนเกาหลีโดยคิดค่าธรรมเนียม ตำรวจระบุ
การตรวจสอบบัญชีที่เชื่อมโยงมากกว่า 11,300 บัญชี พบเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายจากการฟิชชิงจำนวน 265 ครั้ง ครอบคลุมการหลอกลวงทางโทรศัพท์ (voice phishing) และการฉ้อโกงการลงทุน มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (25.7 พันล้านวอนเกาหลี) ตำรวจขอให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้ความระมัดระวัง โดยเตือนว่า “การทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนของบุคคลอื่น หรือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนเป็นวอนเกาหลี ก็อาจถูกลงโทษเช่นกัน”
ผู้เชี่ยวชาญ Chainalysis อธิบายความทนทานของเครือข่ายและบทบาทของสเตเบิลคอยน์
Xue Yin Peh หัวหน้ากลยุทธ์การสืบสวนและการเก็บกู้ (collections) ประจำภูมิภาค APAC ของ Chainalysis ให้สัมภาษณ์กับ Decrypt ว่าความสนใจและการตรวจสอบในระดับนานาชาติได้ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ต่อ “ปัญหาเรื้อรัง” เกี่ยวกับเครือข่ายมิจฉาชีพแบบสะสมและเครือข่ายผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เธอชี้ไปยังปฏิบัติการที่เป็นสถิติเมื่อปีที่แล้ว รวมถึงหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่กู้บิตคอยน์ 61,000 และการริบมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group โดยกล่าวว่าคดีเหล่านี้สะท้อน “ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ” ในการรื้อโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับโลกที่สนับสนุนการฉ้อโกงด้วยคริปโต
Peh กล่าวว่าเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ “แสดงความยืดหยุ่นและความทนทานอย่างมีนัยสำคัญ” โดยย้ายถิ่นฐานทั้งภายในและนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปรับโครงแบบของตนเมื่อการตรวจสอบเข้มขึ้น พวกเขาอาศัยระบบนิเวศผิดกฎหมายที่กว้างขึ้นทั้งเครือข่ายการฟอกเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานที่ถูกค้ามา ซึ่งเธออธิบายว่า “ทนทานอย่างน่าทึ่ง” โดยผู้ให้บริการรายใหม่ “เข้ามาเติมเต็มช่องว่างอย่างรวดเร็ว” หลังจากการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตัดตอน
สเตเบิลคอยน์อย่าง USDT ยังคงเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับกระแสเงินผิดกฎหมาย เพราะตามที่ Peh ระบุ อาชญากรใช้มัน “ด้วยเหตุผลใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้ที่ชอบด้วยกฎหมายใช้”: สภาพคล่อง ความพกพา และเสถียรภาพของราคาในระดับหนึ่งธุรกรรมบนเชนยังคง “โปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้” เธอกล่าว และผู้ออกสามารถระงับกองทุนได้เมื่อมีการพบการใช้งานในทางผิดกฎหมาย
Peh กล่าวว่า กรณีลักษณะนี้ “อย่างแน่นอนทำได้ และทำแล้วด้วย” ได้ช่วยเสริมข้อโต้แย้งเรื่องการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์ในระดับโลกที่เข้มงวดขึ้น โดยเสริมว่า ผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์ควรอยู่ใน “แนวหน้าด้านการป้องกันการฉ้อโกง” และจำเป็นต้องมีกระรอบกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการ กระดานแลกเปลี่ยน ธนาคาร และหน่วยงานทางการประสานงานกันเมื่อเงินของเหยื่อมีความเสี่ยง
Interpol และหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจตรึง $580M ในปฏิบัติการมิจฉาชีพระดับภูมิภาค
ในเดือนพฤศจิกายน Interpol ตราหน้าเครือข่ายมิจฉาชีพแบบสะสมว่าเป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดนระดับโลก และหน่วยงานสหรัฐได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ Scam Center Strike Force ระดับหลายหน่วยงานในเดือนเดียวกันเพื่อไล่ล่าตามเงิน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจได้ตรึง ยึด และริบทรัพย์สินคริปโตมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ดำเนินงานออกจากเมียนมา กัมพูชา และลาว
ราวช่วงเวลาเดียวกัน อัยการไต้หวันตั้งข้อกล่าวหา 62 คนจากความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเจ้าเมืองชาวกัมพูชา Chen Zhi ประธาน Prince Group ซึ่งถูกส่งตัวกลับไปจีนเมื่อต้นปีนี้ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่ามหาอาณาจักรของเขาเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์
ในเดือนเมษายน กัมพูชาได้ผลักดันกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยพระราชกฤษฎีกา โดยขู่ว่าบอสของเครือข่ายแบบสะสมอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต แม้ผู้วิเคราะห์จะเตือนว่ามาตรการนี้อาจทำให้การค้าย้ายไปอยู่ข้ามพรมแดนแทนที่จะยุติ
คำถามที่พบบ่อย
ตำรวจเกาหลีใต้ตั้งข้อหา 23 ผู้ต้องสงสัยในคดีฟิชชิงจากกัมพูชาเกี่ยวกับอะไร?
ตำรวจเกาหลีใต้ส่งตัวผู้ต้องสงสัย 23 รายต่ออัยการในข้อหา รวมถึงการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะ สำหรับการฟอกเงิน 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้จากปฏิบัติการฟิชชิงจากกัมพูชา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเมษายน 2025
หน่วยปฏิบัติการ Scam Center Strike Force ของสหรัฐฯ ยึดคริปโตจากเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เท่าไร?
นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน หน่วยปฏิบัติการ Scam Center Strike Force ของสหรัฐฯ ได้ตรึง ยึด และริบคริปโตมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพที่ดำเนินงานจากเมียนมา กัมพูชา และลาว
ทำไมเหล่าคนร้ายถึงชอบใช้สเตเบิลคอยน์ USDT เพื่อการฟอกเงิน ตามที่ Chainalysis ระบุ?
Xue Yin Peh ของ Chainalysis ระบุว่าอาชญากรใช้ USDT “ด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างคล้ายกับเหตุผลที่ผู้ใช้ที่ชอบด้วยกฎหมายใช้”: สภาพคล่อง ความพกพา และเสถียรภาพของราคาในระดับหนึ่ง แม้ธุรกรรมบนเชนยังคงโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ก็ตาม
