นักลงทุนได้ยื่นฟ้องคดีกลุ่มในข้อกล่าวหาว่า JPMorgan Chase สนับสนุนการฉ้อโกงแบบ Ponzi ในคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทลงทุนที่ล้มละลาย Goliath Ventures
คดีถูกยื่นเมื่อวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตทางเหนือของแคลิฟอร์เนีย โดยนักลงทุนที่อ้างว่าพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างมากหลังจากฝากเงินกับ Goliath Ventures
ตามคำร้องเรียน JPMorgan ถูกกล่าวหาว่ามองข้ามสัญญาณเตือนหลายครั้งและรูปแบบธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจเปิดเผยความเป็นเท็จของแผนการฉ้อโกงนี้
โจทก์โต้แย้งว่า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินการเก็บรวบรวมเงินจากนักลงทุน
พวกเขาอ้างว่า Goliath Ventures ใช้บัญชีและบริการชำระเงินที่ JPMorgan ให้ไว้เพื่อรับและประมวลผลเงินฝากหลายล้านดอลลาร์จากบุคคลที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในกลยุทธ์การซื้อขายคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คดีอ้างว่าแม้ธนาคารจะจัดการกับกระแสเงินจำนวนมากและผิดปกติที่เชื่อมโยงกับบริษัท แต่ก็ล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อค้นหาและป้องกันการฉ้อโกงที่กล่าวหา
นักลงทุนโต้แย้งว่าการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเหมาะสมสามารถระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
Goliath Ventures ได้ล้มละลายไปแล้ว ทำให้ผู้ลงทุนต้องการดำเนินคดีเพื่อเรียกคืนอย่างน้อยส่วนหนึ่งของความเสียหาย โจทก์ขอให้ศาลรับรองคดีนี้เป็นคดีกลุ่ม เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นสามารถเข้าร่วมฟ้องร้องได้
คดีนี้เน้นให้เห็นถึงการตรวจสอบทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อสถาบันการเงินรายใหญ่เกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในคริปโต
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหยื่อจากการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลได้เริ่มฟ้องร้องธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินมากขึ้น โดยอ้างว่าผู้กลางทางการเงินควรรับผิดชอบบางส่วนเมื่อระบบของพวกเขาถูกใช้ในการโอนเงินผิดกฎหมาย
สำหรับ JPMorgan ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคคริปโต
ธนาคารยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และข้ออ้างในคำร้องเรียนยังไม่ได้รับการทดสอบในศาล
เว็บ3 ของคุณ + บริการ + การชำระเงินในลิงก์เดียว รับลิงก์ pay3.so ของคุณวันนี้
btc.bar.articles
Bittrex ยื่นขอเพิกถอนข้อตกลงประจำปี 2023 เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Decrypt และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex ที่ปิดตัวไปแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำกรุงซีแอตเทิลฝั่งตะวันตกในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ยกเลิกการยุติคดีที่ทำกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2023 และเรียกร้องให้ SEC คืนเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปแล้ว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MarketWhisper7 นาที ที่แล้ว
Aave ชำระบัญชีสถานะของผู้โจมตี Kelp DAO โดยการลงคะแนนของ Arbitrum อนุมัติให้ปลดล็อก rsETH อีกครั้ง
ตามประกาศของ Aave เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ระบุว่า การลงคะแนนของ Arbitrum DAO สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ ETH ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ rsETH วันที่ 18 เมษายน ที่ถูกปลดล็อก ได้รับถึงจำนวนเสียงขั้นต่ำตามกติกาแล้ว โดยมีมากกว่า 1,600 ที่อยู่ และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากชุมชน ในวันเดียวกัน Aave ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการชำระบัญชีตำแหน่ง rsETH ที่เหลืออยู่ในโปรโตคอล Aave สำหรับผู้โจมตีของ Kelp DAO
MarketWhisper29 นาที ที่แล้ว
Bittrex พยายามเพิกถอนข้อตกลง $24M SEC และเรียกร้องให้คืนเงินเต็มจำนวนภายในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Decrypt Bittrex ยื่นคำร้องในสัปดาห์นี้เพื่อขอยกเลิกข้อตกลงมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์กับสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) ที่ทำไว้ในปี 2023 และขอเงินคืนเต็มจำนวน โดยทนายของ Bittrex ให้เหตุผลว่า SEC ยอมรับว่าทฤษฎีทางกฎหมายที่ใช้จัดประเภทโทเคนคริปโตเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีข้อบกพร่อง และของทรัมป์
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธาน CFTC Selig มุ่งหวังร่างให้มีกฎเพื่อคุ้มครองนักพัฒนากระเป๋าเงินคริปโตแบบไม่ต้องฝากดูแล (non-custodial)
ในการประชุม Consensus Miami ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวว่า หน่วยงานมีแผนจะทำให้คำแนะนำเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์คริปโทต้องลงทะเบียนเป็นโบรกเกอร์ ในเดือนมีนาคม CFTC ได้ออกหนังสือผ่อนผันการบังคับใช้ (no-action letter) ระบุว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการวอลเล็ต Phantom ที่ไม่ลงทะเบียน Selig ai
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อเหตุการณ์ก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือยื่นคำร้อง $71M เรียกค่าเสียหายต่อแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของ Aave ปรับกรอบเหตุโจมตีให้เป็นการฉ้อโกง
ทนายความของเหยื่อคดีการก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือ 3 คดี ยื่นคำตอบความยาว 30 หน้าในวันอังคาร โดยปรับกรอบเหตุแฮก Aave เมื่อวันที่ 18 เมษายน ให้เป็นการฉ้อโกงแทนการขโมย ซึ่งเป็นความแตกต่างทางกฎหมายที่อาจทำให้ผู้ก่อเหตุได้รับสิทธิทางกฎหมายเหนือคริปโทที่ถูกยืม เหยื่อกำลังพยายามเรียกคืนมูลค่าประมาณ $71 mi
GateNews16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาฬคริปโตฟ้อง Coinbase กรณีที่ถูกแช่แข็งเงินที่ถูกขโมย $55M DAI
วาฬคริปโตนิรนามรายหนึ่งที่ระบุชื่อเป็น "D.B." ยื่นฟ้องต่อเนื่องในวันจันทร์ต่อ Coinbase และผู้ต้องสงสัยว่าเป็นขโมย หลังจากแพลตฟอร์มปฏิเสธที่จะคืนเงินที่ถูกแช่แข็งซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุขโมยคริปโตในเดือนสิงหาคม 2024 ตามเอกสารยื่นต่อศาล ผู้ฟ้องคดีสูญเสีย DAI มูลค่าประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ในเหตุการณ์ดังกล่าว
CryptoFrontier16 ชั่วโมง ที่แล้ว
