ไมเคิล ซิดเดลล์ (Michael Zidell) ผู้ตกเป็นเหยื่อของกลโกง “หมูอ้วนขุน” มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยื่นฟ้องซิตี้แบงก์ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน
ตามคำฟ้องที่ยื่นโดยไมเคิล ระบุว่า Citibank เพิกเฉยต่อหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกรณีของธนาคารในช่วงเวลาที่เขาได้รับอนุญาตให้ฝากเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับมิจฉาชีพที่มีบัญชีอยู่ในธนาคาร
คำฟ้องกล่าวหาว่า Citibank มีความประมาทในการดำเนินการธุรกรรมจำนวน 43 รายการ รวมเป็นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าสู่บัญชีปลอมที่เชื่อมโยงกับกลโกงคริปโตรูปแบบ “หมูอ้วนขุน” (pig butchering) ที่หลอกลวงด้วยความรัก
ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้ชื่อแฝง “Carolyn Parker” ได้ทาบเหยื่อเพื่อให้ลงทุนในโครงการ NFT ปลอมในช่วงต้นปี 2023
คดีความยังระบุว่า Citibank เพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเฉพาะสำหรับธุรกรรม 12 รายการ รวมราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบริษัทชื่อ Guju Inc. และยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเพียงพอ
สาระสำคัญของคดีคือ เกิดกลโกงกับไมเคิล ซิดเดลล์
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไมเคิล ซิดเดลล์ เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรและเข้าสังคมกับแคโรลิน พาร์กเกอร์ (Carolyn Parker) ก่อนที่เขาจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกในภายหลัง พาร์กเกอร์ชักจูงให้เหยื่อลงทุนในโปรเจกต์โทเค็น NFT โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก
ตลอดหลายเดือน ซิดเดลล์ได้ส่งโอนเงินผ่านระบบเวียร์จำนวน 43 รายการ รวมเป็นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังบัญชีต่าง ๆ ในธนาคารที่ถือโดยผู้กระทำความผิด และในช่วงปลายเดือนเมษายน 2023 มีรายงานว่าเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มการลงทุนและเงินของเหยื่อหายไป
คำฟ้องชี้ให้เห็น “ช่องโหว่เชิงระบบที่จุดบรรจบระหว่างระบบการเงินแบบฟิแอตและคริปโต” โดยสื่อเป็นนัยว่ากระบวนการ AML ของ Citibank ยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับกลโกงคริปโตรูปแบบใหม่
ตามที่ถูกกล่าวหา Citibank ไม่ได้ติดตามบัญชีที่รับเงินจากกองทุนของซิดเดลล์อย่างเหมาะสม แม้จะมีการโอนเงินจำนวนมากเข้าและออกในลักษณะที่สอดคล้องกับกิจกรรมฉ้อโกง
กลโกง “หมูอ้วนขุน” กำลังคุกคามวงการคริปโตที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
กลโกง “หมูอ้วนขุน” ซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างซับซ้อนระหว่างการหลอกลวงแบบลงทุนความรักและการฉ้อโกงเพื่อความเชื่อถือ ได้กลายเป็นภัยคุกคามสำคัญและทวีความรุนแรงต่อระบบนิเวศคริปโต
จากรายงานของ Chainalysis ตลาดคริปโตสูญเสียเงิน 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลโกง โดย “หมูอ้วนขุน” คิดเป็น 33.2% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ถูกขโมยในปี 2024
สัดส่วน 33.2% ของกลโกง “หมูอ้วนขุน” สะท้อนให้เห็นถึงการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนถึง 40% ในกรอบเวลารายปี (เทียบรายปี); ในอีกด้านหนึ่ง งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ตลาดโลกสูญเสีย 75.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลโกง “หมูอ้วนขุน”
ในปี 2025 กลโกง “หมูอ้วนขุน” ได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบกลโกงที่สร้างความเสียหายมากที่สุด โดยการรั่วไหลของกระเป๋าเงิน (wallet breaches) และการแฮก CEX คือหนึ่งในประเภทกลโกงที่โดดเด่นที่สุด และกำลังสร้างความกังวลให้ผู้ใช้งานคริปโต
เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว มีรายงานว่า มีเงินถูกขโมยมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปของกองทุนที่เกี่ยวกับ Ethereum เพื่อทำ “หมูอ้วนขุน” ใน 200,000 เคสที่ระบุตัวตนได้
btc.bar.articles
ZachXBT โพสต์เงินรางวัล $10K สำหรับผู้ก่อตั้ง LAB หลังถูกกล่าวหาว่ามีการจัดการตลาด
นักสืบเชน ZachXBT กล่าวหาว่า Vova Sadkov ผู้ก่อตั้งโปรเจกต์เทอร์มินัลเทรดดิ้งด้วย AI ชื่อ LAB มีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด และได้ประกาศให้รางวัลนำจับ 10,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการหลอกลวง ตามรายงานของ The Block
รายละเอียดรางวัลนำจับและข้อกล่าวหา
ZachXBT โพสต์บน X ในวันพฤหัสบดี: "$10K bounty
CryptoFrontier36 นาที ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอให้ยกเลิกข้อตกลงกับ $24M SEC โดยอ้างว่าผู้กำกับดูแลได้เปลี่ยนนโยบายด้านคริปโต
ตามทนายของ Bittrex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลเมื่อสัปดาห์นี้ เพื่อขอให้เพิกถอนข้อตกลงการตั้งถิ่นฐานในปี 2023 กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และให้หน่วยงานดังกล่าวคืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายไป โดยการแลกเปลี่ยนให้เหตุผลว่า th
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การล่มสลายของ Zondacrypto จุดชนวนการสืบสวนคดีฉ้อโกงในโปแลนด์
Zondacrypto แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าอยู่ในขั้นวิกฤตใกล้ล้มละลาย หลังระดมเงินออมจากลูกค้าชาวโปแลนด์ได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ ต่อมาบริษัทได้หยุดให้บริการบัญชีของลูกค้าแล้ว และรัฐ
CryptoFrontier6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ในเครือข่ายขโมยคริปโท $250M
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาเมื่อวันพุธให้ Marlon Ferro วัย 20 ปี ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย รับโทษจำคุก 78 เดือน จากบทบาทของเขาในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วสหรัฐอเมริกา ตามบันทึกของศาล Ferro ผู้ซึ่งดำเนินการ
CryptoFrontier10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว
