ผู้เสียหายจาก FTX ฟ้อง Fenwick และ West กรณีมีบทบาทที่ถูกกล่าวหาในแผนฉ้อโกง โดย $525M

เมื่อวันพุธ เหยื่อของ FTX จำนวน 20 รายจาก 5 ประเทศ ยื่นฟ้องคดีมูลค่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสำนักงานกฎหมาย Fenwick & West LLP ในศาลสหรัฐ โดยกล่าวหาว่าบริษัทช่วยปกปิดการฉ้อโกงที่นำไปสู่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ฟ้องระบุว่าพวกเขาสูญเสียเงินออมทั้งชีวิต และ Fenwick ได้จัดทำโครงสร้างทางกฎหมายที่เอื้อให้มีการนำเงินของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด พร้อมทั้งจำกัดการตรวจสอบจากภายนอก

ตามคำฟ้อง Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ซึ่งรับสารภาพแล้วในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง ให้การว่าเขาบอกกับทนายของ Fenwick ว่าเงินของลูกค้ากำลังถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด Singh ยังระบุว่า ทางบริษัทได้จัดตั้ง North Dimension Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเชลล์ในเดลาแวร์ ที่คาดว่าหมุนเวียนเงินของลูกค้าที่ถูกขโมยมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คดีนี้อ้างอิงรายงานของผู้ตรวจสอบการล้มละลายที่ศาลแต่งตั้งในปี 2024 ซึ่งพบว่า Fenwick “มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งในแทบทุกด้านของความผิดพลาดของ FTX Group” โดยได้ก่อตั้งนิติบุคคลเชลล์ ร่างข้อตกลงย้อนหลัง และนำใช้นโยบายส่งข้อความแบบลบอัตโนมัติเพื่อทำให้การฉ้อโกงถูกปิดบัง