สรุปโดยย่อ
- อัยการสหรัฐในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อยึดครอง USDT มูลค่า 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน
- นักสืบกล่าวว่าผู้เสียหายถูกติดต่อผ่านข้อความและ DM ที่ส่งผิดทาง แล้วถูกชักจูงเข้าสู่การลงทุน ETH ปลอม “สนับสนุนด้วยทองคำจริง”
- นี่เป็นกรณีล่าสุดในชุดของการดำเนินคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฉ้อโกง รวมถึงคดีที่มีมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงในกัมพูชา
อัยการระดับประเทศในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อเรียกคืนคริปโตมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น USDT ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นรายได้จากการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงิน
ตามแถลงข่าวจากสำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ กระทรวงยุติธรรมได้ยึดคริปโตในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025 หลังจากการสืบสวนที่เริ่มต้นในปลายปี 2024
การสืบสวนพบผู้เสียหายอย่างน้อยสี่ราย รวมถึงชาวแมสซาชูเซตส์สองราย และชาวยูทาห์กับเซาท์แคโรไลน่า กระทรวงยุติธรรมกล่าว อัยการกล่าวหาว่าแผนการนี้ใช้กลยุทธ์ “สร้างความสัมพันธ์” ที่คุ้นเคย โดยผู้เสียหายถูกติดต่อผ่านข้อความผิดทางหรือแอปส่งข้อความเข้ารหัส เช่น WhatsApp และ Telegram
เอกสารศาลอ้างว่าผู้เสียหายถูกชักจูงให้ลงทุนในโอกาส Ethereum พิเศษ “สนับสนุนด้วยทองคำจริง” แต่แท้จริงแล้ว ผู้เสียหายถูกสั่งให้ส่ง ETH ไปยังวอลเล็ตตัวกลางที่ควบคุมโดยบุคคลที่ไม่รู้จัก หลังจากนั้นเงินถูกแปลงเป็น USDT และย้ายไปยังวอลเล็ตที่ไม่ได้โฮสต์
คำร้องกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงทางสายไฟและการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง รวมถึงธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มา เจ้าของ และการควบคุมรายได้จากอาชญากรรม
นี่เป็นกรณีล่าสุดในชุดของการดำเนินคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฉ้อโกง รวมถึงคดีในเดือนมีนาคมที่พยายามยึด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางความสัมพันธ์, คดีในเดือนมกราคมที่เกี่ยวข้องกับ USDT มูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับแผนการลวง Tinder, และการดำเนินคดีในเดือนตุลาคม 2025 ที่มีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงในกัมพูชา
btc.bar.articles
ธนาคารในนิวยอร์กขยายธุรกิจ "สินทรัพย์ดิจิทัล" ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยให้บริการรับฝาก BTC และ ETH
ตามแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของธนาคารนิวยอร์ก (BNY) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม สถาบันรับฝากทรัพย์สินรายใหญ่ที่สุดของโลกที่บริหารสินทรัพย์ทั่วโลกมูลค่าประมาณ 59 ล้านล้านดอลลาร์ ประกาศร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น Finstreet และมูลนิธิ ADI เพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลในตลาดโลกอาบูดาบี (ADGM) โดยในระยะแรกจะเน้นบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH)
MarketWhisper6 นาที ที่แล้ว
JPMorgan, Ripple, Mastercard ดำเนินโครงการนำร่องคลังสินทรัพย์แบบโทเค็นบน XRP Ledger
JPMorgan, Ripple, Mastercard และ Ondo Finance ได้เสร็จสิ้นการทดสอบธุรกรรม (pilot) โดยโอนโทเค็นของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Treasurys) ข้ามพรมแดน โดยใช้ทั้งบล็อกเชน XRP Ledger และโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารแบบดั้งเดิม Ripple ประกาศการทดสอบดังกล่าวบน X (เดิมชื่อ Twitter) ในวันพุธ โดยระบุว่า transa
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุน Ethereum Spot ETF มียอดสุทธิไหลเข้าเป็นประวัติการณ์ 11.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ เพิ่มสตรีค 4 วันติด
ตามข้อมูลของ SoSoValue ที่อ้างถึงโดย ChainCatcher กองทุน Ethereum spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 11.57 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ (6 พ.ค.) ถือเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า กองทุน Grayscale's Ethereum Mini Trust ETF (ETH) เป็นผู้นำด้วยเงินไหลเข้าในวันเดียว 10.03 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มียอดสะสมทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็น…
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Vitalik Buterin เผยแพร่ข้อเสนอ EIP-8250 โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับบันทึกความเป็นส่วนตัว 5000 พันล้านรายการ
ตามโพสต์บน X ของ Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ได้มีการเสนอ EIP-8250 อย่างเป็นทางการ โดยกลไกหลักคือระบบ “keyed nonce” หรือ “ค่า nonce แบบใช้คีย์” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำธุรกรรมความเป็นส่วนตัวแบบขนานขนาดใหญ่บน Ethereum ตามเอกสารข้อเสนอของ EIP-8250 ระบบดังกล่าวตั้งเป้าจะรองรับบันทึกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวได้สูงถึง 50 ล้านล้านรายการภายใน 8 ปี
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาฬ Bitcoin บน Hyperliquid เร่งเปิดสถานะ Long สุทธิ ส่งระดับสูงสุดไปแตะระดับ 2026 ในวันพุธ
ตามรายงานของ Glassnode วาฬ Bitcoin บน Hyperliquid ได้ผลักดันสถานะ long สุทธิของพวกเขาให้แตะระดับสูงสุดในปี 2026 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ข้อมูลชี้ว่าวาฬกำลังเพิ่มสถานะ long แบบสะสมอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวโน้มที่เริ่มขึ้นระหว่างการพุ่งทะลุของราค่า BTC ในเดือนที่แล้ว Bitcoin br
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาฬ nemorino.eth ซื้อ 2,091 ETH ที่ราคา $2.39K แล้วฝาก $5M เข้าสู่ Spark
ตามนักวิเคราะห์ข้อมูลออนเชน Ai Yi วาฬ nemorino.eth ได้ซื้อ 2,091.43 ETH ที่ราคาเฉลี่ย 2,386.78 ดอลลาร์ (รวมมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์) เมื่อ 12 ชั่วโมงก่อนในช่วงที่ตลาดย่อตัวลง โทเค็นดังกล่าวได้ถูกฝากไว้ใน Spark protocol เพื่อสร้างรายได้
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
