คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้สั่งห้ามแบบถาวรต่ออเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ก่อตั้ง Celsius ภายใต้คำสั่งยินยอม (consent order) ที่ประกาศในวันพฤหัสบดี โดยหน่วยงานกล่าวหาว่า มาชินสกีและ Celsius มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงที่ทำให้ลูกค้าหลายแสนรายเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสามารถในการทำกำไร และสถานะด้านกฎระเบียบของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโตของบริษัท ซึ่งบริษัทล่มสลายในปี 2022 การยุติคดีนี้ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของ CFTC และยังเป็นเคสแรกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากที่ Celsius ได้รับเงินของลูกค้าประมาณ 20,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
CFTC สั่งห้ามการเทรดถาวรกับมาชินสกี
ภายใต้คำสั่งยินยอมที่ศาลอนุมัติ มาชินสกีถูกห้ามอย่างถาวรจากการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ในสหรัฐ และถูกตัดสิทธิ์ตลอดกาลจากการลงทะเบียนกับ CFTC หน่วยงานระบุว่า Celsius ดึงดูดเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ด้วยการโปรโมตตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ขณะเดียวกันกลับมีการปกปิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท ตามที่ CFTC ระบุ Celsius ได้ทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สัญญากับผู้ใช้
มาชินสกีถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในเดือนพฤษภาคม 2025 ขณะที่ FTC ห้ามทำงานด้านคริปโต
ในเดือนพฤษภาคม 2025 มาชินสกีถูกตัดสินจำคุก 12 ปี หลังจากรับสารภาพต่อข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เชื่อมโยงกับการทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Celsius ผู้ให้กู้คริปโตเจ๊งลงในช่วงภาวะตลาดขาลงของปี 2022 ทำให้ลูกค้าจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนได้
ก่อนหน้านี้ในปีนี้ มาชินสกีได้ยุติข้อร้องเรียนกับ Federal Trade Commission ซึ่งส่งผลให้เขาถูกสั่งห้ามแบบถาวรไม่ให้ทำงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลหรือบริการทางการเงิน คำสั่งของ FTC ห้ามเขาเข้าร่วมกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ในการฝาก แลกเปลี่ยน ลงทุน หรือถอนสินทรัพย์
คดีแพ่งของ SEC ยังดำเนินอยู่
มาชินสกียังต้องเผชิญกับคดีฟ้องร้องทางแพ่งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) SEC กล่าวหาว่าเขาทำการเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่จดทะเบียน ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานและมาตรการความปลอดภัยของ Celsius และมีส่วนในการบิดเบือนราคาของโทเคน CEL ซึ่งเป็นโทเคนดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่งแจ้งต่อศาลรัฐบาลกลางว่า การหารือเพื่อยุติคดียังดำเนินอยู่ แม้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลง
มาชินสกียื่นอุทธรณ์ท้าทายโทษทางอาญา
ในการยื่นเอกสารช่วงปลายเดือนพฤษภาคม มาชินสกีขอให้ศาลยกเลิกโทษจำคุก 12 ปี โดยโต้แย้งว่าการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของเขามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และการประพฤติมิชอบของรัฐบาลทำให้หลักฐานสำคัญถูกปนเปื้อน เขายังอ้างว่าแซม แบงก์แมน-ฟรีด อดีตซีอีโอของ FTX มีส่วนเกี่ยวข้องในการบิดเบือนราคาของโทเคน CEL
FAQ
CFTC สั่งห้ามอเล็กซ์ มาชินสกีไม่ให้ทำอะไร?
CFTC สั่งห้ามมาชินสกีอย่างถาวรจากการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ในสหรัฐ และตัดสิทธิ์เขาจากการลงทะเบียนกับ CFTC ตลอดกาล ภายใต้คำสั่งยินยอมที่ศาลอนุมัติซึ่งประกาศในวันพฤหัสบดี
ทำไมอเล็กซ์ มาชินสกีจึงถูกตัดสินจำคุก?
มาชินสกีถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากรับสารภาพต่อข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เชื่อมโยงกับการทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Celsius
SEC มีข้อกล่าวหาอะไรต่อมาชินสกีบ้าง?
SEC กล่าวหาว่ามาชินสกีทำการเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่จดทะเบียน ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานและมาตรการความปลอดภัยของ Celsius และบิดเบือนราคาของโทเคน CEL ซึ่งเป็นโทเคนดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม การหารือเพื่อยุติคดียังคงดำเนินอยู่
