Таиландский регулятор по ценным бумагам стремится пресечь отмывание денег и преступления, связанные с технологиями, ужесточив правила финансирования для криптовалютных компаний.
Комиссия по ценным бумагам Таиланда (Thai SEC) в понедельник предложила расширить требования к одобрению для криптобизнеса, включив в них финансистов, стоящих за крупными акционерами.
Согласно предложению, любое лицо, которое оказывает поддержку или финансовое содействие крупным акционерам, будет само рассматриваться как акционер, которому требуется регуляторное одобрение со стороны регулятора.
Шаг направлен на ужесточение надзора за скрытыми потоками капитала и обеспечение того, чтобы операторы бизнеса финансировались из законных источников, а не из средств, связанных с незаконной деятельностью, что может создавать юридические, репутационные и имиджевые риски, говорится в сообщении агентства.
Этот шаг отражает развивающуюся регуляторную тенденцию в азиатских странах: в Южной Корее также рассматриваются аналогичные инициативы, где регуляторы взвешивают предложения ограничить доли акционеров криптобирж на уровне 20%.
Косвенная поддержка через приобретение акций подпадет под предложенные правила
Предлагаемые требования к финансированию распространяются на широкий круг финансовых участников, включая не только тех, кто предоставляет финансирование или финансовую поддержку прямым акционерам, но и тех, кто делает это косвенно через приобретение акций.
Правила применяются к приобретениям акций у операторов бизнеса, а также у юридических лиц, которые являются акционерами этих операторов.
_Источник: _Thai SEC
«Предоставление существенного финансирования должно включать поручителей, договорные механизмы или инвестиции в любые инструменты, которые приводят к тому, что финансовый спонсор получает статус, или действует по существу как, поставщик финансирования для таких крупных акционеров», — заявила SEC.
Если крупным акционером является организация, связанная с государством, например министерство, департамент, государственная организация или другое агентство, агентство будет рассматривать только владение на уровне этой организации. «Эти организации уже подлежат государственному надзору и контролю», — сказал регулятор.
Предложенные меры открыты для публичного обсуждения до 22 апреля.
**Связано: **__Южная Корея обязала криптобиржи проверять активы каждые 5 минут
Таиландские власти в последнее время наращивают усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. В январе местные власти запустили кампанию «серые деньги» для ужесточения надзора как за физическими, так и за цифровыми рынками в рамках усилий по закрытию лазеек для отмывания денег.
После действий со стороны Комиссии по ценным бумагам Таиланда (Thai SEC) и Торговой ассоциации операторов цифровых активов Таиланда, местные криптоплатформы, как сообщается, заморозили 10,000 аккаунтов в рамках антикризисной кампании по борьбе с отмыванием денег.
Журнал: __«Фантомный Биткоин» проверяется, взлом Drift связан с Северной Кореей: Asia Express
Cointelegraph привержен независственной и прозрачной журналистике. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с Редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателей призывают самостоятельно проверять информацию. Ознакомьтесь с нашей Редакционной политикой
- #Asia
- #Thailand
- #Funding
- #AML
- #Cryptocurrency Exchange
- #Regulation
- #Policy
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Цель Белого дома — принятие CLARITY Act 7/4: в мае Сенатский банковский комитет будет разбирать законопроект по пунктам, в июне его вынесут на пленарное заседание Сената
Цифровой активный советник Белого дома Патрик Витт опубликовал график рассмотрения версии законопроекта **CLARITY Act** в **Палате представителей**: в мае — по пунктам в **сенатском комитете по банковским вопросам**, в июне — голосование на пленарном заседании **Сената**, в июле — до 4 июля завершить принятие **Палатой представителей**. Компромисс по доходам от стейблкоинов уже согласован, положения о конфликте интересов должны применяться ко всем должностным лицам, а не отдельно к **Трампу**. Если **Сенат** будет затягивать, прогресс в июле окажется под давлением.
ChainNewsAbmedia3м назад
Белый дом установил срок до 4 июля для принятия знакового законопроекта о криптовалюте
Главный криптоконсультант Белого дома Патрик Уитт установил целевую дату 4 июля, чтобы провести широкое криптозаконодательство через подписание в закон, выступая в среду на конференции Consensus в Майами. В качестве исполнительного директора Совета при президенте по цифровым активам Уитт заявил, что считает, что Сенат мог бы продвинуть... adv
CryptoFrontier4ч назад
Южная Корея вводит 22% налог на криптовалюты, запуск в январе 2027 года
Национальная налоговая служба Южной Кореи объявила 7 мая 2026 года, что координирует действия с пятью крупными операторами виртуальных активов для внедрения криптоналога, который начнёт действовать с 1 января 2027 года. Налог будет применяться по совокупной ставке 22% (20% подоходный налог плюс 2% местный подоходный налог) на прирост виртуальных активов, превышающий 2 KRW
CryptoFrontier4ч назад
Ламмис предупреждает: задержки в законопроекте о четкости создают риск для криптокомпаний, подталкивая их к уходу за рубеж
Сенатор Синтия Ламмис 6 мая 2026 года предупредила, что задержки с принятием Digital Asset Market Clarity Act могут полностью вытеснить криптокомпании, разработчиков и капитал из Соединенных Штатов. По словам Ламмис: «Каждый день, когда мы откладываем закон Clarity Act, это день, который американские компании рассматривают как время, когда они могут…
CryptoFrontier7ч назад
КМПЦ 7.5: через VASP направляет в Законодательный юань, 5 банков одобряют хранение виртуальных активов, Bank of Taiwan завершает пилот с золотыми токенами
Комиссия по финансовому надзору (金管會) в отчёте от 5/7 показала, что проект правил VASP法 был одобрен 2/4 и направлен в законодательный орган, при этом стейблкоины должны иметь разрешение, полностью обеспеченные резервные активы, не должны начислять проценты и требуют регулярного раскрытия информации; пилот по хранению виртуальных активов одобрил 5 банков, а 8 банков завершили межбанковский клиринг золотых токенов; токенизация RWA в облигациях и фондах завершила проверку концепции, практический запуск клиринга золота уже внедрён, а также продвигаются такие инициативы, как FinLLM, постквантовая криптография и AI-управление.
ChainNewsAbmedia7ч назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper7ч назад
