Меры по обеспечению соблюдения

Министерство финансов США конфисковало примерно 1 миллиард долларов в криптоактивах, связанных с Ираном, заявил министр финансов Скотт Бессент 29 мая 2026 года на форуме Reagan National Economic Forum в Сими-Вэлли, штат Калифорния. Ключевые выводы: Министр финансов Скотт Бессент говорит, что США изъяли около 1 миллиарда долларов иранской криптовалюты в рамках операции Economic Fury. Tether заморозила 344 миллиона USDT на адресах Tron, связанных с ИКГР и Центральным банком Ирана, 24 апреля 2026 г

Согласно ChainCatcher, данные ончейн показывают, что Circle внесла в чёрный список адрес контракта cUSDC Zama, заморозив примерно 12,6 млн долларов средств из контракта протокола конфиденциальности. В настоящее время эти средства не могут быть переведены.

По данным Front Office Sports, 30 мая бывший игрок НБА Тристан Томпсон подал иск на британскую криптокомпанию World Mobile Group, заявив, что она выдумала причины для расторжения спонсорского соглашения на 2 млн долларов и использовала его имя, изображение и образ без разрешения. Томпсон подписал сделку в мае 2025 года, чтобы получить до 2 млн долларов в токенах WMTX. В декабре 2025 года World Mobile Group сообщила ему, что по ошибке выпустила больше токенов, чем было согласовано. Томпсон предло

Бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машински пытается добиться пересмотра своего 12-летнего тюремного приговора, добавляя новый поворот к одному из самых внимательно отслеживаемых судебных дел в криптоиндустрии. Недавняя подача в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка показывает, что Машински попросил суд отменить его обвинительный приговор и приговор к наказанию. Ходатайство подано после того, как его юридическая команда вышла из дела, оставив его представлять себя самому. Машин

Полиция Испании задержала шестерых человек, связанных с бандой Tren de Aragua, по подозрению в причастности к серии жестоких краж, нацеленных на известных людей, у которых были драгоценности и криптовалюта. В некоторых случаях группировка связывала и удерживала жертв под прицелом оружия. Основные выводы: Национальная полиция Испании задержала 6 участников Tren de Aragua за криптокражу на сумму более 1,3 млн евро, при этом 3 человека заключили под стражу. Подрывая безопасность рынка, Tren de Arag

По данным Decrypt, 30 мая украинские бывшие полицейские похитили криптопредпринимателя и вымогали примерно 2,2 миллиона долларов с применением насилия, запугивания и ложных обвинений в долге. В Киевской областной прокуратуре сообщили, что преступная группа нацелилась как минимум на четверых потерпевших, используя методы работы правоохранительных органов, служебные автомобили и выдавая себя за полицейских при совершении преступлений. Группа состоит из четырех бывших сотрудников полиции и одного р

По данным Le Monde, правоохранительные органы Франции 30 мая проследили криптовалютный выкуп на сумму 1,7 миллиона евро, связанный с делом о похищении в 2023 году, до трансграничной сети отмывания денег, охватывающей несколько стран. Выкуп, выплаченный двумя траншами, проходил через несколько криптовалютных кошельков, контролируемых иностранными гражданами. Следователи отследили 131 000 долларов из этой суммы до криптовалютного кошелька, контролируемого гражданином Венесуэлы, что показало, как п

Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC), считающиеся крупнейшими преступными группировками Бразилии, были назначены террористическими организациями со стороны правительства США. Обе группы участвовали в использовании цифровой валюты в качестве инструмента отмывания денег для их наркоторговой деятельности в Бразилии и по всему миру. Основные выводы: Марко Рубио объявил CV и PCC глобальными террористами; статус FTO должен начать действовать 5 июня. Влияя на рынок криптовалют, PCC

Согласно Cointelegraph, 30 мая Алекс Машинский, бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной платформы кредитования Celsius, подал в суд Нью-Йорка ходатайство об отмене своего 12-летнего приговора за мошенничество и манипулирование рынком. В ходатайстве Машинский утверждал, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид намеревался уничтожить Celsius и манипулировал рынком токена CEL. Машинский попросил судью отклонить любые требования FTX по трасту и представил записи текстовых сообщений от

По данным Bitcoin News, официальный представитель США Бессент заявил 30 мая, что страна конфисковала криптовалюту на сумму 1 миллиард долларов, принадлежащую Ирану. В заявлении подчеркиваются различия в том, как цифровые активы рассматриваются в геополитическом контексте: стейблкоины и блокчейн-кошельки создают разные регуляторные проблемы.

Алекс Машински, основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius, подал ходатайство об отмене приговора в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, в котором просит отменить его 12-летний тюремный срок. В рукописном ходатайстве он ссылался на неэффективную защиту и утверждал, что его юридическое представительство столкнулось с нераскрытым финансовым неблагополучием, из-за чего возникли конфликты интересов. Машински, который признал себя виновным в м

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) попросила федерального судью отменить мировое соглашение на 5 миллионов долларов, наложенное в прошлом году на Gemini Trust Company — криптовалютную биржу, основанную Кэмероном и Тайлером Уинклевоссами. Ведомство заявило, что дело во многом опиралось на показания информатора, чьи утверждения позже сочли недостоверными. Этот шаг означает разворот в рамках администрации президента Дональда Трампа и отражает пересмотренный подход правительства к

Согласно судебным документам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) попросила федерального судью отменить мировое соглашение на 5 миллионов долларов, наложенное на Gemini Trust Company при администрации Байдена. CFTC заявила, что первоначенное разбирательство, в ходе которого Gemini обвинили в ложных или вводящих в заблуждение заявлениях, связанных с предложенным продуктом bitcoin-фьючерсов, в значительной степени опиралось на показания информатора, чьи утверждения позже были признаны

По данным ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение Натану Фуллеру, жителю Техаса, в мошенничестве примерно 150 инвесторов и привлечении $12,3 миллиона с помощью мошеннической схемы криптовалютного трейдинга 29 мая. Фуллер действовал через структуры, включая Privvy Investments, в период с октября 2022 года по середину 2024 года, продавая инвестиционные продукты и утверждая, что использует проприетарного бота на базе ИИ для высокочастотного крипто-арбитража.

Основатель Celsius Алекс Машински подал в нью-йоркский суд ходатайство с целью добиться отмены своего 12-летнего тюремного срока за мошенничество и манипулирование рынком, сообщает ChainCatcher. Машински, который теперь представляет себя сам после того, как его юридическая команда отозвала полномочия, утверждает, что его прежняя защита была неэффективной, и ссылается на доктрину «плодов ядовитого дерева», чтобы оспорить допустимость некоторых доказательств. Также в своем заявлении он утверждал,

Polymarket запустила частные рынки пари на доли исключительно через свой офшорный app, обходя ограничения U.S. регулирования. Платформа предиктивных рынков подтвердила, что новый продукт недоступен для пользователей, находящихся в США, хотя американские жители регулярно получают доступ к офшорной платформе через VPN. Расширение вводит ставки на акции частных компаний — организаций, которые не обязаны раскрывать финансовые результаты или существенные события, создавая регуляторную «серую зону». Д

Согласно Fortune, на этой неделе американские прокуроры предъявили обвинения Микеле Спаннудзо, 36-летнему итальянскому инженеру-программисту в Google, базирующемуся в Швейцарии, в инсайдерской торговле. Действуя под именем пользователя «AlphaRaccoon», Спаннудзо, как утверждается, использовал конфиденциальные внутренние данные Google о поисковых трендах до публичного выхода 2025 года поисковых данных компании, чтобы делать ставки на платформе прогнозных рынков Polymarket, накопив прибыль более $1

Прокуратура Киевской области Украины завершила досудебное расследование по делу преступной группировки, в которую входят четверо бывших сотрудников полиции и один гражданский с судимостями. Группе вменяют похищение криптопредпринимателей и вымогательство более 2,2 миллиона долларов с применением насилия, угроз и ложных требований по долгам. Следователи установили, что подозреваемые нацеливались минимум на четырех потерпевших, используя навыки работы в правоохранительных органах, служебные автомо

Бывшие украинские полковники полиции, как утверждается, похитили криптопредпринимателей и вымогали примерно $2,2 миллиона, заявили в четверг прокуроры. Киевская областная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по делу группы, в которую входили четверо бывших сотрудников и гражданский соучастник, обвиняемых в том, что они нацеливались как минимум на четырех жертв, применяя тактики правоохранительных органов, официальные перевозки и выдавая себя за полицейских. Подозреваемые р