Меры по обеспечению соблюдения

Ссылаясь на чешских регуляторов, Odaily сообщает, что 13 июля Министерство финансов Чехии включило Polymarket в список запрещённых интернет-площадок для азартных игр, обязав интернет-провайдеров заблокировать доступ в течение 15 дней. Чешский Институт регулирования азартных игр классифицировал Polymarket как нелицензированную площадку для азартных игр, функционирующую как децентрализованная биржа, расчёты по которой ведутся в стейблкоинах USDC, без разрешения местных лицензированных операторов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) во вторник приказала Kalshi исполнять сделки, связанные с жителями Мичигана, несмотря на попытку штата заставить платформу прогнозных рынков отменить их. Примерно две недели назад суд штата Мичиган обязал Kalshi прекратить предлагать контракты на события спортивной тематики и «развернуть» (аннулировать/закрыть) некоторые уже существующие сделки. Указание CFTC обостряет территориальный спор между федеральными р

По данным The Block, во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязала Kalshi выполнить сделки с участием жителей Мичигана, что напрямую противоречит решению суда штата, вынесенному за две недели до этого и требовавшему отмены контрактов на спортивные события. Этот шаг означает эскалацию более масштабного регуляторного конфликта вокруг юрисдикции рынков предсказаний. Председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что «штат не может заставить Designated Contract Market нарушить свои обяз

Согласно официальному меморандуму о встрече SEC Crypto Task Force, 14 июля Целевая группа провела прямые переговоры с представителями Hyperliquid Policy Center, XYZ Ltd. и юридической фирмы Sullivan & Cromwell для обсуждения регуляторных подходов к криптоактивам и рынкам децентрализованных бессрочных фьючерсов. В сессии участвовали генеральный директор Hyperliquid Policy Center Джейк Червински и основатель Hyperliquid Джефф Ян; на ней рассматривались технология протокола и рыночная инфраструктур

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск в Окружной суд США по Западному округу Северной Каролины, обвинив Тревора Л. Вернона и Argent Capital Management LLC в организации инвестиционного мошенничества на сумму 14 миллионов долларов в период с марта 2022 по февраль 2026 года. CFTC утверждает, что ответчики привлекли более 14 миллионов долларов как минимум от 60 инвесторов, продвигая товарный пул, который должен был торговать фьючерсами на фондовые индексы, опционам

По данным Интерпола, власти установили криптокошелек с 122 миллионами долларов, которым управлял 20-летний подозреваемый, задержанный в Таиланде в ходе операции First Light 2026, проходившей с января по апрель в 97 странах, включая США. За более чем 10 месяцев через кошелек проходили средства, предположительно связанные с доходами от мошенничества с романтическими историями; их часто переводили через кроссчейн-обмены, чтобы скрыть финансовый след. Глобальная кампания принудительных мер привела к

Бывший заместитель шерифа Департамента шерифа округа Лос-Анджелес Скотт Аллен Симпкинс был приговорён к 18 месяцам федеральной тюрьмы и оштрафован на $10 000 за ложь федеральным агентам о том, что он видел, как бизнесмен в сфере криптовалют Адам Иза угрожал жертве боевым оружием. Судья федерального окружного суда Перси Андерсон вынес приговор в понедельник, говорится в заявлении Офиса прокурора США по Центральному округу Калифорнии. Симпкинс признал вину 17 марта по одному пункту обвинения в вос

Hurupay уходит с кенийского рынка на фоне того, что местные регуляторы усиливают проверки по противодействию отмыванию денег и проводят комплаенс-аудиты для платформ, работающих с цифровыми активами. Выход компании происходит в тот момент, когда Кения ускоряет регуляторные меры, чтобы добиться исключения из серого списка, который ведёт международная организация по надзору за финансовыми преступлениями FATF (Financial Action Task Force). FATF включила Кению в список стран с повышенным уровнем мон

По данным Business Daily Africa, финтех-платформа Hurupay покидает кенийский рынок на фоне усиления местных регуляторов проверок на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег в отношении сервисов с цифровыми активами. Отказ от работы связан с тем, что Кения ускоряет регуляторные реформы, чтобы добиться исключения из повышенного мониторинга Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Financial Action Task Force, FATF): в 2024 году страна была включена в

Платформы блокчейн-форензики, включая Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, восстановили (или заморозили) по оценкам $34 миллиарда в незаконных средствах, при этом более 45 регуляторов по всему миру теперь используют эти инструменты в качестве стандартной практики. Несмотря на эти успехи, совокупные потери, связанные с крипто-мошенничествами и мошенничествами, по итогам 2025 года достигли примерно $17 миллиардов, согласно Chainalysis, по сравнению с $9,9 миллиардами годом ранее, при этом AI-мошеннич

Корпус стражей исламской революции (IRGC) контролировал почти 50% совокупной криптовалютной активности страны в четвертом квартале 2025 года, заявила Кейтлин Мартин, старший аналитик по разведданным в Chainalysis. За 2025 год отслеживаемый криптовалютный след IRGC достиг $3 миллиардов, увеличившись с $2 миллиардов, поскольку Иран развивал криптовалютную экономику в ответ на международные санкции, которые ограничили доступ к крупным глобальным биржам. Ново сообщенная система взимания пошлин в Орм

Как заявила старший аналитик Chainalysis по разведданным Кейтлин Мартин, Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) контролировал примерно 50% всей криптовалютной активности страны в четвертом квартале 2025 года. Отслеживаемые криптооперации IRGC выросли с 2 миллиардов долларов до 3 миллиардов долларов в 2025 году. Мартин в интервью BeInCrypto отметила, что хотя биткоин и получает основные заголовки, в экономике криптовалют Ирана основную роль играют стейблкоины, а не BTC. Она объяснила, чт

BONK DAO подтвердил, что злоумышленники вывели из казначейства примерно на $20 миллионов стоимости токенов BONK с помощью вредоносного предложения в системе управления. Атака использовала платформу Solana Realms для голосования, где злоумышленник накопил примерно на $4 миллиона токенов BONK, чтобы получить достаточную голосовую мощность для одобрения перевода из казначейства. Украденные средства начали поступать на криптовалютные биржи, из-за чего BONK DAO координирует действия с биржами, Solana

24 июня 2026 года юридическая фирма Rosen Law Firm начала расследование в отношении Strategy Inc. (ранее MicroStrategy), пригласив инвесторов, приобретавших ценные бумаги компании, присоединиться к потенциальному групповому иску. Юрфирма изучает, сделали ли Strategy и некоторые руководители существенно вводящие в заблуждение заявления относительно её операционной деятельности, стратегии биткоин-казначейства, прибыльности и рисков, связанных с её агрессивной моделью накопления Bitcoin. Расследова

По официальному заявлению BONK DAO от 6 июля злоумышленники вывели из казны DAO, по оценкам, $20 миллионов в токенах BONK с помощью вредоносного предложения по управлению. Злоумышленник приобрёл примерно на $4 миллиона (стоимости) в токенах BONK, чтобы получить достаточную покупательную силу для голосования, прежде чем предложение было исполнено на платформе Solana Realms. Украденные средства начали поступать на криптовалютные биржи, и BONK DAO координирует действия с биржами, Solana Foundation