BlockBeats Новости, 7 мая, федеральный суд США приговорил мужчину из Калифорнии к 78 месяцам тюремного заключения за участие в национальной схеме социальной инженерии, в результате которой было украдено более 250 миллионов долларов в криптовалюте по всей стране.
По заявлению Министерства юстиции США, 20-летний Марлон Ферро (псевдоним «GothFerrari») был приговорен в эту среду и получил три года условного освобождения и штраф в размере 2,5 миллиона долларов.
Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что Ферро выступал «последним средством преступной группы». Пирро сказала: «Когда его сообщники не могли получить доступ к криптовалютным счетам жертв с помощью обмана или взлома цифровых аккаунтов, они обращались к Ферро, чтобы он проник в аппаратные кошельки.»
Обвинение указало, что эта преступная группа сочетала сетевую мошенническую деятельность с традиционными квартирными кражами, и в период с конца 2023 года по начало 2025 года похитила у жертв криптоактивов на сумму более 250 миллионов долларов.
Многолетнее федеральное расследование выявило, что члены этой социальной инженерной преступной группы занимались рядом действий, включая взлом баз данных, выбор целей, звонки с мошенническими предложениями, отмывание денег и квартирные кражи. Группа в основном нацеливалась на жертв, обладающих большим количеством криптовалюты. В феврале 2024 года Ферро отправился в Техас, проник в дом жертвы и украл аппаратный кошелек, в котором хранилось около 100 биткоинов (стоимостью более 5 миллионов долларов). В заявлении говорится, что он также помогал отмывать преступные доходы через платформы криптовалютной торговли.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
ZachXBT публикует $10K вознаграждение за основателя LAB на фоне обвинений в манипулировании рынком
Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Вову Садкова, основателя проекта ИИ-торгового терминала LAB, в манипулировании рынком и предлагает награду в размере 10 000 долларов за информацию, связанную с предполагаемым мошенничеством, сообщается в The Block.
Детали награды и обвинения
ZachXBT опубликовал в X в четверг: "$10K bounty
CryptoFrontier36м назад
Bittrex добивается отмены мирового соглашения с $24M SEC, ссылаясь на разворот в политике регулятора в отношении криптовалют
По словам адвокатов Bittrex, обанкротившаяся криптовалютная биржа на этой неделе подала ходатайство в федеральный суд в Сиэтле с просьбой отменить свое мировое соглашение 2023 года с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и обязать ведомство вернуть 24 миллиона долларов в виде штрафов. Биржа утверждает, что…
GateNews2ч назад
Провал Zondacrypto запускает расследование мошенничества в Польше
Zondacrypto, зарегистрированная в Эстонии торговая платформа цифровых активов, объявила в прошлом месяце, что находится на грани коллапса после привлечения 100 миллионов долларов сбережений от польских клиентов в результате масштабной маркетинговой кампании. С тех пор компания прекратила обслуживание клиентских счетов, а государство
CryptoFrontier6ч назад
$20M Жертва мошенничества «пиг-ба́тчер» подала в суд на Citibank
Майкл Зиделл подаёт иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена по $20M в переводах с мошенничеством «свиного убоя», утверждая, что в банке пренебрегли мерами по ПОД/AML и проигнорировали предупреждения.
Аннотация: В материале описан иск Майкла Зиделла против Citibank в федеральном суде Манхэттена с обвинениями в том, что небрежные AML-контроли позволили отправить 20 миллионов долларов свиньим убойным мошенникам через счета, связанные с Carolyn Parker и Guju Inc. Дело подаётся на фоне роста криптомошенничеств и системных уязвимостей в ПОД между фиатом и криптовалютами.
TodayqNews8ч назад
Житель Калифорнии приговорён к 6,5 годам за участие в $250M преступной группе по краже криптовалюты
Федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду приговорил 20-летнего жителя Калифорнии Марлона Ферро к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в преступной сети, которая украла более 250 миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всей территории Соединённых Штатов, говорится в материалах суда. Ферро, который действовал
CryptoFrontier10ч назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper13ч назад
