Xiao Rui condenado a 6 anos e 9 meses por branqueamento de HKD 64 milhões através de bancos paralelos

De acordo com a Caixin, Xiao Rui, de 37 anos, filho de um antigo funcionário da Comissão de Inspecção Disciplinar de Wuhan, foi condenado em 23 de julho pelo Tribunal Distrital de Hong Kong a 6 anos e 9 meses de prisão por quatro crimes de branqueamento de capitais e um crime de utilização de documentos forjados. Branqueou mais de 64 milhões de HKD através de bancos clandestinos, ao mesmo tempo que obtinha uma residência em Hong Kong falsa ao abrigo do, entretanto descontinuado, Esquema de Investimento de Entrada de Capital.

Durante o julgamento, Xiao alegou que os fundos provinham do negócio legítimo da sua mãe e de vendas de bitcoin. O tribunal rejeitou ambas as alegações, referindo que a mãe trabalhava como enfermeira e como funcionária administrativa num hospital e que não foram apresentados registos de transações em bitcoin para as sustentar.