ZachXBT expõe rede fraudulenta indiana que visava utilizadores dos EUA, com mais de 1 milhão de dólares roubados a 19 de junho

De acordo com ZachXBT, a 19 de junho foi exposta uma rede de fraude indiana que visava utilizadores dos EUA, depois de ter roubado mais de 1 milhão de dólares através de burlas de engenharia social e de roubos em caixas automáticas de Bitcoin desde 2025. A investigação seguiu 5,73 BTC (aproximadamente 475 mil dólares) que circularam a partir de vários endereços comprometidos associados à rede de fraude. Muitas vítimas eram pessoas idosas dos Estados Unidos.

ZachXBT identificou a pessoa que pedia ajuda como um suspeito de mula de dinheiro, provavelmente a operar sob uma organização criminal maior liderada por "Mr Parveen". O suspeito tinha apresentado extractos bancários falsificados e alterava repetidamente as explicações sobre a origem dos fundos, indicando envolvimento em branqueamento de capitais em vez de um congelamento legítimo de activos.