A SEC da Tailândia apresentou queixa-crime contra a Bitkub na sequência de uma denúncia de hack $50M

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia apresentou uma queixa-crime contra a Bitkub Online Co. Ltd. e dois antigos administradores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, alegando que a bolsa de criptomoedas apresentou relatórios financeiros falsos na sequência de um ciberataque de Maio de 2021 que resultou no roubo de mais de $50 milhões (1,7 mil milhões de baht) em ativos digitais. A SEC alega que os executivos, de forma intencional, fizeram registos falsos nos relatórios diários de capital líquido (Form DA 1) de 10 de Maio a 30 de Out. de 2021, para induzir os reguladores em erro, levando-os a acreditar que os ativos dos clientes estavam intactos e que a empresa não tinha sofrido qualquer dano financeiro. A queixa, apresentada junto da Divisão de Supressão de Crimes Económicos (ECD) da Tailândia, resulta do alegado incumprimento da bolsa em reflectir a perda durante o período intermédio, antes de os ativos de substituição serem adquiridos até ao final de Outubro de 2021, constituindo violações do Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018).

SEC Alleges False Reporting Following May 2021 Cyberattack

De acordo com a SEC, a Bitkub sofreu um ciberataque em Maio de 2021 que violou 16 tipos de ativos digitais. As investigações do regulador revelaram que, de 10 de Maio a 30 de Out. de 2021, a bolsa não conseguiu reflectir a perda nos seus relatórios diários de capital líquido, conhecidos como Form DA 1. A SEC salientou que, embora a Bitkub tenha acabado por adquirir ativos de substituição até ao final de Outubro de 2021, o reporte durante o período intermédio constituiu declarações falsas ao abrigo do Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018).

A queixa-crime remete o caso para a polícia local para investigação adicional, após o que os procuradores determinarão se vão deduzir acusações formais contra a empresa e os dois antigos administradores. Alguns meses antes do ataque, a Bitkub também sofreu uma interrupção (outage) que levou a SEC a pedir à bolsa para suspender temporariamente as operações.

Bitkub Defends Actions and Confirms Customer Fund Protection

Num comunicado divulgado a 23 de Julho, a Bitkub defendeu as suas acções, assegurando aos clientes que todas as actuais participações dos clientes permanecem seguras e integralmente registadas. A bolsa confirmou que a liderança escolheu não divulgar publicamente o ciberataque de Maio de 2021, especificamente para evitar uma corrida (run) à bolsa, o que poderia ter desestabilizado o mercado interno mais alargado de criptomoedas.

A Bitkub afirmou que os seus cofundadores absorveram a perda através da compra de ativos de substituição em quantidades e moedas idênticas, garantindo que os fundos dos clientes permaneceram intactos. A bolsa acrescentou que comunicou o roubo cibernético às autoridades de aplicação da lei em 10 de Maio de 2021 e continua a prosseguir recursos legais contra os autores. Sublinhou que as suas operações, padrões de segurança e governação foram desde então significativamente melhorados sob a supervisão de um conselho independente.

A Bitkub, que terá explorado um IPO em Hong Kong no final de 2025, afirmou que os fundos dos clientes estiveram totalmente protegidos durante todo o período do incidente.

FAQ

O que é que a SEC da Tailândia acusou a Bitkub de fazer após o hack de Maio de 2021?

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia acusou a Bitkub Online Co. Ltd. e dois antigos administradores de apresentarem relatórios financeiros falsos por não terem reflectido a perda de $50 milhões nos relatórios diários de capital líquido (Form DA 1) de 10 de Maio a 30 de Out. de 2021, alegadamente enganando os reguladores ao fazê-los acreditar que os ativos dos clientes estavam intactos.

Como é que a Bitkub respondeu à queixa-crime da SEC?

Num comunicado divulgado a 23 de Julho, a Bitkub defendeu as suas acções, afirmando que os cofundadores absorveram a perda ao comprarem ativos de substituição em quantidades e moedas idênticas, assegurando que os fundos dos clientes permaneceram totalmente intactos. A bolsa comunicou o roubo cibernético às autoridades de aplicação da lei a 10 de Maio de 2021 e optou por não divulgar publicamente o ataque para evitar uma potencial corrida à bolsa.

O que acontece a seguir no caso contra a Bitkub?

A queixa-crime foi entregue à Divisão de Supressão de Crimes Económicos (ECD) da Tailândia para investigação. Após a investigação, os procuradores determinarão se vão acusar formalmente a Bitkub e os dois antigos administradores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan.