O Banco Central da Tailândia lança monitorização do USDT para combater atividades da economia cinzenta em 13 de julho

De acordo com a BlockBeats, o banco central da Tailândia anunciou a 13 de julho que começou a utilizar ferramentas de análise de dados para detectar transações suspeitas de stablecoins de grande valor, com foco no USDT emitido pela Tether, a fim de combater fluxos ilegais de fundos e atividades do mercado cinzento.

O governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, afirmou que a triagem preliminar identificou transações suspeitas de contornar deliberadamente os requisitos de divulgação ou os canais tradicionais do sistema bancário. O banco central irá encaminhar os resultados relevantes para a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio da Tailândia (SEC) para uma investigação mais aprofundada. Este esforço de monitorização faz parte de medidas mais amplas de combate à economia cinzenta; desde abril, os bancos têm sido obrigados a verificar o objetivo das retiradas em numerário superiores a 5 milhões de baht tailandeses, tendo os volumes de grandes levantamentos em numerário diminuído aproximadamente 35%.