O Banco Central da Tailândia revê transações de USDT de alto valor para combater perdas por fraude de 3,4 mil milhões de dólares em 2025

De acordo com a Cointelegraph, o banco central da Tailândia está a rever transacções de stablecoins de elevado valor, incluindo USDT, em colaboração com a Securities and Exchange Commission, para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento ilegal e fluxos de capital suspeitos. A revisão incide sobre transacções de grandes montantes em numerário e operações de câmbio estrangeiro, com o objectivo de identificar e impedir a movimentação ilícita de fundos. A maior bolsa da Tailândia, a Bitkub, processa cerca de 26 milhões de dólares por dia em volume de negociação, com quase 40% provenientes de operações de forex e do par mais popular USDT/THB.

Este impulso regulatório surge na sequência de perdas de burla recorde de 1,15 bilião de baht tailandês (aproximadamente 34 milhões de dólares) em 2025, juntamente com 173 milhões de chamadas e mensagens SMS fraudulentas. O sector bancário tailandês congelou 3 milhões de contas em 2025, como parte de esforços mais vastos para combater contas de fachada e actividades suspeitas.