A subsidiária de stablecoins da Stripe fica envolvida numa controvérsia sobre “transações de camiões na Venezuela”, a Bridge nega com urgência envolvimento em riscos relacionados com sanções

Notícias do Gate: a empresa de stablecoins do conglomerado de pagamentos Stripe, a Bridge Ventures Inc., está envolvida numa polémica. Um documento de transporte que circula no mercado indica que uma entidade denominada Bridge Ventures Inc. vendeu e transportou 12 camiões Mitsubishi para uma empresa venezuelana, com a rota de transação a envolver portos dos EUA, levantando dúvidas externas sobre riscos de conformidade.

A este respeito, a Bridge respondeu rapidamente, afirmando que a operação “não tem qualquer relação” com a empresa, sublinhando que não participou no transporte nem processou quaisquer pagamentos relacionados, e sugerindo que poderá ser um erro no documento ou uma confusão de nomes. No entanto, as informações divulgadas mostram que o nome da empresa e o endereço constantes do conhecimento de embarque são altamente consistentes com os dados de registo público, pelo que o caso continua a levantar questões.

Uma investigação adicional revelou que o destinatário é o prestador de serviços de Internet Thundernet, de Barinas, na Venezuela, com ligação ao Grupo Nemer por detrás. O grupo detém uma estrutura empresarial complexa na Venezuela, no Panamá e nos Estados Unidos, e é acusado de ter ligações com a família do ex-presidente Hugo Chávez. Este contexto torna o caso ainda mais sensível no ambiente dos EUA, onde existem sanções alargadas contra a Venezuela.

Analistas apontam que, embora a entidade envolvida no conhecimento de embarque não apareça na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, as “sanções ao nível de projetos” da Venezuela poderão abranger intervenientes indirectos relacionados com governos, tornando os limites da conformidade pouco claros. Além disso, o documento também indica que os e-mails do envio e da receção são os mesmos, o que intensifica ainda mais as dúvidas do público sobre a autenticidade e a estrutura da operação.

Note-se que, anteriormente, Jason Mikula tinha divulgado que a Bridge poderá ter uma ligação potencial com a plataforma venezuelana Kontigo, que é apontada como estando relacionada com a família de Nicolás Maduro. Posteriormente, a Bridge ajustou a sua classificação interna de sanções e, em fevereiro de 2026, obteve uma aprovação condicional, por parte de um organismo regulador dos EUA, para o pedido de licença bancária.

Este incidente evidencia a complexidade da conformidade que as empresas de stablecoins enfrentam durante a expansão global. À medida que os pagamentos transfronteiriços e as finanças on-chain continuam a fundir-se, a pressão sobre as empresas em matéria de análise de sanções, identificação de identidade e transparência das transações está a aumentar de forma contínua.