Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Comissão Financeira da Coreia do Sul decidiu, na sua oitava reunião regular, encaminhar dois casos de manipulação do mercado de activos virtuais para as autoridades de investigação. Os métodos de manipulação detetados combinaram tácticas tradicionais do mercado de valores mobiliários com técnicas de abuso de API únicas dos mercados cripto.
No primeiro caso, o suspeito comprou activos virtuais específicos com antecedência e, em seguida, colocou ordens de compra manipulativas a preços elevados para inflacionar artificialmente os preços, ao mesmo tempo que configurava ordens de compra falsas para impedir a queda dos preços, vendendo repetidamente para obter lucro. No segundo caso, o suspeito arrendou chaves de API de múltiplas contas mediante uma taxa, executou operações wash trades repetidas entre contas para criar actividade de negociação falsa e, depois, utilizou ordens a preços elevados em estilo relay para impulsionar os preços para cima antes de vender a investidores de retalho após a movimentação do preço.
A Comissão Financeira advertiu que titulares de conta que emprestem chaves de API usadas para negociação injusta ou branqueamento de capitais podem enfrentar responsabilidade civil e criminal como cúmplices. O Serviço de Supervisão Financeira planeia reforçar a lógica do seu sistema de deteção de anomalias e exigir que as chaves de API sejam vinculadas a endereços IP registados.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Tribunal de Haidian de Pequim: o principal arguido no caso de “abrir caixas” de criptomoedas obteve ilegalmente informações de 900 milhões de cidadãos, foi condenado a 7 anos
O Tribunal Popular do Distrito Haidian, em Pequim, divulgou a 8 de maio um caso de “abertura de caixas” (venda de dados) de moeda virtual. Os arguidos, Lin XXXX e Wang XXXX, entre 2023 e 2025, através de canais de rede como ferramentas de comunicação criptografada, obtiveram ilegalmente dados pessoais de cidadãos e, em seguida, venderam-nos para obter lucro, utilizando pagamentos em moeda virtual. De acordo com a decisão do tribunal, os dois obtiveram ilegalmente mais de 900 milhões de registos
MarketWhisper2m atrás
Arguido condenado a 7 anos por obter ilegalmente 900 milhões de registos de cidadãos através de criptomoeda
De acordo com o Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, um arguido foi recentemente condenado a 7 anos de prisão e a pagar uma multa de 70.000 yuan por obter ilegalmente mais de 900 milhões de registos de informação pessoal através de canais de comunicação encriptados. O arguido criou um website de “base de dados de engenharia social” que armazenava 170 milhões de registos com dados pessoais de cidadãos e vendeu a informação em troca de criptomoeda. O arguido também criou grupos em p
GateNews44m atrás
Tether processa a Titan Holding no Brasil, para recuperar um empréstimo em incumprimento no valor de 300 milhões de dólares
A 9 de maio, o Bitcoin.com noticiou que a emitente de stablecoins Tether apresentou uma ação judicial no Tribunal de São Paulo, no Brasil, exigindo que a empresa Titan Holding, do grupo Master, reembolse um empréstimo em incumprimento de 300 milhões de dólares. O empréstimo foi concedido em março de 2025, com a data de reembolso prevista para 28 de março de 2026, mas a Tether ainda não recebeu qualquer pagamento.
MarketWhisper1h atrás
A exchange cripto europeia Zondacrypto entra em colapso, o CEO esconde-se em Dubai no meio de perdas de clientes superiores a 100 milhões de dólares
De acordo com a comunicação social polaca, Onet Wiadomości, a Zondacrypto, uma bolsa europeia de criptomoedas recentemente colapsada, deixou os clientes com perdas superiores a 100 milhões de dólares. O CEO da exchange, Przemysław Kral, e o operador efetivo, um homem conhecido como “Maniek”, são alegadamente mantidos em segredo e estão a esconder-se em Dubai. Kral tinha estado
GateNews2h atrás
Assistente de Direito na Universidade de Duke defende que a World Liberty Financial, ligada a Trump, emitiu um título financeiro não registado
De acordo com Lee Reiners, professor convidado da Duke University e antigo examinador do Federal Reserve Bank of New York, o World Liberty Financial poderá ter emitido um título não registado, apesar das alegações do projeto de que
GateNews6h atrás
