Coreia do Sul encaminha dois casos de manipulação de criptomoedas para o Ministério Público

De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros, na quarta-feira, o regulador financeiro da Coreia do Sul referenciou suspeitos em dois casos separados de manipulação do mercado de criptomoedas ao Ministério Público após discussões na sua reunião regular. Num dos casos, a FSC acusou uma baleia cripto de utilizar dezenas de milhares de milhões de wons sul-coreanos durante aproximadamente dois meses para manipular o preço de um token em bolsas nacionais e estrangeiras. O suspeito alegadamente acumulou quase metade da oferta circulante do token, inflacionou o preço em plataformas estrangeiras para atrair compradores nacionais e depois vendeu as suas participações numa bolsa local, causando perdas significativas a investidores de retalho.

O segundo caso envolveu um indivíduo que utilizou canais API para colocar repetidamente pequenas ordens de compra e venda enquanto submetia ordens de compra limitadas a preços elevados para criar falsas impressões de liquidez e momentum. A FSC alertou os investidores contra a perseguição de tokens com aumentos súbitos e inexplicáveis de preço ou volume, e afirmou que planeia reforçar a deteção de concentração de participações e manipulação de book de ordens.