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Procuradores de Xangai acusam 5 por esquema ilegal de câmbio de moeda virtual, caso excede 200 milhões de yuan

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2026-07-01 03:41:44

Segundo a Foresight News, o Ministério Público do Distrito de Jing'an, em Xangai, indiciou recentemente cinco pessoas por um esquema ilegal de câmbio de divisas através de criptomoedas transfronteiriço, envolvendo mais de 200 milhões de yuan. O tribunal condenou os principais arguidos a penas de prisão que variam entre seis anos e dois anos e seis meses, com multas entre 1,5 milhões e 300 mil yuan. Quatro suspeitos adicionais receberam não acusação condicional. Os suspeitos operavam a Empresa Z, registada no estrangeiro, mas apresentando-se como um banco privado com uma aplicação móvel para parecer legítima. Sem autorização legal para operações de câmbio na China, o grupo facilitou trocas ilegais de moeda: os clientes compravam criptomoedas através de intermediários, depositavam-nas na carteira da empresa no estrangeiro, e a empresa convertia-as em moeda estrangeira e transferia para contas designadas no exterior, cobrando taxas de serviço de 3%.

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