BlockBeats notícia, 3 de maio, Nominis analisa que, recentemente, a OFAC dos Estados Unidos bloqueou e congelou algumas carteiras de criptomoedas «relacionadas ao Irã», e que as características das ações na cadeia podem não corresponder ao padrão de operação habitual da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), podendo envolver outros atores de nível nacional. Anteriormente, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que, na operação «Operation Economic Fury», congelou mais de 340 milhões de dólares, totalizando quase 500 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados ao Irã.
O CEO da Nominis, Snir Levi, afirmou que, historicamente, as carteiras relacionadas à IRGC geralmente distribuem fundos por múltiplos endereços, com saldos baixos em cada carteira, evitam posições de longo prazo e usam operações complexas para reduzir o risco de congelamento; mas as carteiras bloqueadas desta vez apresentam diferenças evidentes na estrutura de fundos e no padrão de comportamento. Ele acredita que isso levanta uma questão importante: quanto desses 340 milhões de dólares congelados pertencem diretamente à IRGC, e quanto envolve uma infraestrutura financeira mais ampla, possivelmente sobreposta a redes financeiras de outros países.
Levi também apontou que organizações, incluindo a IRGC e potenciais atores de nível nacional da China, estão continuamente aprimorando suas formas de usar a infraestrutura blockchain, e que as etiquetas tradicionais de controle de risco estático já não são suficientes, sendo a análise de comportamento e o agrupamento de endereços cada vez mais essenciais.
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