9 de março de notícias, o Departamento do Tesouro dos EUA iniciou estudos com base na Lei GENIUS, focando na detecção de atividades ilegais envolvendo ativos digitais e propondo novas medidas para combater crimes relacionados com criptomoedas. Ao revisar feedback do setor e examinar tecnologias de inteligência artificial, identidade digital, análise de blockchain e APIs, identificou riscos crescentes no uso abusivo de mixers, plataformas DeFi e carteiras não custodiais.
O relatório aponta que as stablecoins representam até 84% das transações ilegais de criptomoedas, tornando-se foco regulatório. Para mitigar esses riscos, o Departamento do Tesouro recomenda o uso de ferramentas de monitoramento de blockchain em tempo real alimentadas por IA e a inclusão das principais emissores de stablecoins em sistemas de conformidade financeira mais rigorosos. Alex Thorn, responsável pela Galaxy Research, destacou que o fortalecimento da supervisão ajudará a reduzir a velocidade de disseminação de crimes com ativos digitais.
O relatório também revela que hackers norte-coreanos roubaram cerca de 2,8 bilhões de dólares em criptomoedas nos últimos dois anos, com uma perda única de 1,5 bilhão de dólares no início de 2025. Esses fundos podem estar sendo utilizados para apoiar projetos de armas na Coreia do Norte, evidenciando a contínua escalada de ameaças cibernéticas apoiadas pelo Estado. Além disso, atividades globais de fraude online e evasão de sanções estão crescendo rapidamente. Dados da Chainalysis mostram que entidades sancionadas transferiram aproximadamente 104 bilhões de dólares em criptomoedas em 2025, um aumento de 694% em relação ao ano anterior.
O Departamento do Tesouro dos EUA afirma que essas descobertas impulsionarão atualizações no quadro regulatório, em estreita relação com o projeto de lei CLARITY. Este projeto visa fornecer orientações mais claras para a regulamentação de ativos digitais, sem obrigar sua inclusão no sistema bancário tradicional, promovendo maior transparência e conformidade.
De modo geral, as ações do Departamento do Tesouro dos EUA de reforçar a supervisão e o monitoramento de blockchain visam reduzir os riscos de uso indevido de stablecoins e crimes transfronteiriços, além de oferecer um ambiente mais seguro para investidores. Com a implementação de tecnologias de IA e ferramentas de análise on-chain, espera-se que as autoridades regulatórias possam combater de forma mais eficaz os crimes no setor de criptomoedas e as ameaças apoiadas por Estados.
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