Homem de Nova Iorque condenado a 15 meses por fraude de criptomoedas no Telegram no valor de 1,4 milhões de dólares

Noman Saleem, de 39 anos, de Queens e Levittown, Nova Iorque, foi condenado a 15 meses de prisão na terça-feira por operar um esquema de fraude eletrónica no qual se fez passar por conhecidos influenciadores de criptomoedas no Telegram para roubar pelo menos 1,4 milhões de dólares a investidores, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland. A juíza distrital Deborah K. Chasanow proferiu a sentença, que inclui também três anos de liberdade vigiada. Saleem iniciou o esquema em dezembro de 2020, criando contas falsas no Telegram que imitavam figuras populares das criptomoedas, e depois cobrava 500 a 600 dólares às vítimas para aceder a um canal "VIP" onde prometia retornos garantidos de staking em prazos de 30 a 90 dias, antes de desaparecer com os seus fundos. Os procuradores afirmaram que o governo recuperou grande parte das criptomoedas e do dinheiro roubados depois de Saleem se ter declarado culpado em setembro passado. O caso, investigado pelo escritório de Baltimore do FBI, representa a mais recente ação judicial nos EUA contra esquemas de fraude que exploram personalidades de confiança das criptomoedas e o apelo do rendimento passivo para enganar investidores.

Saleem Fez-se Passar por Influenciadores de Criptomoedas no Telegram para Recolher Fundos das Vítimas

Começando em dezembro de 2020, Saleem criou handles no Telegram a copiar dois influenciadores conhecidos de criptomoedas, segundo os procuradores. Construiu um canal público que atraiu milhares de seguidores e depois cobrou aproximadamente 500 a 600 dólares em criptomoedas pelo acesso a um canal privado "VIP". Os membros acreditavam que estavam a comunicar diretamente com o influenciador real. No canal VIP, Saleem anunciava oportunidades de staking em prazos de 30 a 90 dias, dizendo aos investidores que depósitos maiores gerariam retornos mais altos. Nunca fez staking de nenhum dos fundos que recolheu. Os documentos judiciais mostram que Saleem roubou pelo menos 1,4 milhões de dólares em criptomoedas e dinheiro, incluindo de uma vítima em Maryland. Assim que recebia os fundos, cortava o contacto e desaparecia.

Juíza Chasanow Condenou Saleem a 15 Meses de Prisão

A juíza distrital Deborah K. Chasanow condenou Saleem a 15 meses de prisão federal na terça-feira, seguidos de três anos de liberdade vigiada. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou a sentença. Saleem tinha-se declarado culpado em setembro passado por fraude eletrónica relacionada com o esquema de falsificação de identidade.

Governo Recuperou a Maioria das Criptomoedas e Dinheiro Roubados

Os procuradores afirmaram que o governo recuperou grande parte dos 1,4 milhões de dólares que Saleem roubou depois de ele se ter declarado culpado em setembro passado. O escritório de Baltimore do FBI investigou o caso.

FAQ

O que fez Noman Saleem para defraudar investidores de criptomoedas?
Noman Saleem fez-se passar por conhecidos influenciadores de criptomoedas no Telegram a partir de dezembro de 2020. Criou handles falsos no Telegram a copiar duas figuras populares, construiu um canal público com milhares de seguidores e depois cobrou às vítimas 500 a 600 dólares em criptomoedas pelo acesso a um canal "VIP". No canal VIP, prometeu retornos de staking em prazos de 30 a 90 dias, mas nunca fez staking de nenhum fundo, roubando pelo menos 1,4 milhões de dólares antes de cortar o contacto.

Quanto tempo foi Noman Saleem condenado a prisão?
A juíza distrital Deborah K. Chasanow condenou Noman Saleem a 15 meses de prisão federal na terça-feira, seguidos de três anos de liberdade vigiada, por fraude eletrónica relacionada com o esquema de falsificação de identidade no Telegram.

O governo recuperou as criptomoedas roubadas na fraude de Saleem?
Os procuradores afirmaram que o governo recuperou grande parte dos pelo menos 1,4 milhões de dólares em criptomoedas e dinheiro que Saleem roubou, depois de ele se ter declarado culpado em setembro passado.