Daniel Chartraw condenado por um esquema de fraude em criptomoedas no valor de 1 milhão de dólares

Daniel Chartraw, 53, natural de South Lake Tahoe e Lodi, foi considerado culpado por um júri federal após um julgamento de oito dias pelo seu papel em esquemas de fraude em criptomoeda e investimentos que custaram aos investidores quase 1 milhão de dólares, anunciou o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Califórnia. Chartraw operou esquemas entre março de 2021 e fevereiro de 2022 recorrendo a empresas de criptomoedas, garantias falsas, alcunhas, extractos de conta fabricados e promessas de retornos elevados sem risco. O veredicto junta-se à lista crescente de processos por fraude em cripto, em que a tecnologia mudou, mas as tácticas de base se mantiveram familiares: lucros garantidos, falsas demonstrações de confiança e retiradas bloqueadas.

Chartraw operou Crypto-Pal e TDA Global com falsas alegações de investimento

De acordo com as provas apresentadas em tribunal, Chartraw e um associado controlaram várias empresas entre março de 2021 e fevereiro de 2022, incluindo a Crypto-Pal LLC e a TDA Global LLC. Os procuradores disseram que a Crypto-Pal foi apresentada como uma empresa de trading de criptomoedas baseada na web que garantia retornos elevados sem risco. A TDA Global foi descrita em diferentes momentos como um fornecedor de combustível para aviões às companhias aéreas ou como uma plataforma de trading de criptomoedas.

Os procuradores afirmaram que nenhum dos fundos foi investido conforme prometido e que os investidores não receberam nem retornos nem o seu capital. O Procurador dos EUA Eric Grant, do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Califórnia, declarou: "Este veredicto envia uma mensagem clara: as pessoas que exploram a confiança dos outros e roubam através do engano serão responsabilizadas. O arguido mentiu aos investidores e causou danos financeiros e emocionais graves. O nosso gabinete continuará a perseguir aqueles que usam tecnologias emergentes, incluindo criptomoeda, como veículos para a fraude."

Chartraw usou alcunhas e extractos de conta falsos para controlar os fundos dos investidores

O Governo disse que Chartraw usou alcunhas, incluindo "Leonard" ou "Leon", e que disse a associados que precisava de esconder a sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude. Os investidores mais tarde perceberam que Chartraw controlava os negócios e as respectivas contas.

Os procuradores disseram que Chartraw acedia repetidamente à conta bancária do negócio Crypto-Pal para retirar dinheiro, fazer compras e transferir fundos dos investidores para contas que ele próprio controlava, apesar de não ser signatário da conta. Extractos de conta falsos, garantias de crescimento, indicações pessoais, relações profissionais e atrasos em torno das retiradas faziam também parte do comportamento descrito em tribunal.

O FBI reporta perdas de 11 mil milhões de dólares em queixas de criptomoeda

O FBI afirmou que o seu Relatório 2025 sobre Crime na Internet mostrou que crimes com apoio digital custaram aos americanos quase 21 mil milhões de dólares. A IC3 recebeu 1.008.597 queixas no total, incluindo cerca de 453.000 queixas de fraudes com apoio digital com mais de 17,7 mil milhões de dólares em perdas reportadas.

As queixas relacionadas com cripto geraram as maiores perdas. O FBI disse que os americanos que apresentaram queixas envolvendo criptomoeda reportaram 181.565 queixas e mais de 11 mil milhões de dólares em perdas. A fraude em investimentos representou quase 49% de todas as perdas relacionadas com burlas.

Esquemas de fraude basearam-se em indicações pessoais e redes de confiança

Os procuradores afirmaram que algumas vítimas foram encaminhadas através de amigos ou familiares e foram convencidas a transferir criptomoeda ou dinheiro depois de promessas de que o seu dinheiro seria transaccionado. A utilização destas redes de confiança é cada vez mais comum em casos de fraude em cripto.

Chartraw enfrenta sentença a 28 de setembro de 2026

Chartraw está agendado para ser sentenciado pelo Juiz Sênior do Tribunal Distrital dos EUA William B. Shubb a 28 de setembro de 2026. Enfrenta uma penalização máxima legal de 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada uma das acusações. A sentença efectiva será determinada pelo tribunal após ponderar os factores legais e as directrizes federais de sentencing.

A investigação foi conduzida pelo FBI. Os Procuradores-Adjuntos dos EUA Jessica Delaney e J. Douglas Harman estão a processar o caso.

FAQ

De que foi Daniel Chartraw condenado?
Daniel Chartraw foi considerado culpado por um júri federal após um julgamento de oito dias por esquemas de fraude em criptomoeda e investimentos que operaram entre março de 2021 e fevereiro de 2022 através de empresas incluindo a Crypto-Pal LLC e a TDA Global LLC, causando prejuízos aos investidores de quase 1 milhão de dólares.

Quando está Daniel Chartraw previsto para ser sentenciado?
Chartraw está agendado para ser sentenciado pelo Juiz Sênior do Tribunal Distrital dos EUA William B. Shubb a 28 de setembro de 2026. Enfrenta uma penalização máxima legal de 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada uma das acusações.

Quanto custou aos americanos a fraude relacionada com criptomoeda, segundo o FBI?
O Relatório 2025 sobre Crime na Internet do FBI afirmou que os americanos que apresentaram queixas envolvendo criptomoeda reportaram 181.565 queixas e mais de 11 mil milhões de dólares em perdas, representando a maior categoria de perdas de crimes com apoio digital.