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Quénia congela 751.853 dólares em USDT em contas da Binance num inquérito de branqueamento de capitais no valor de 2,32 milhões de dólares

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2026-07-24 22:17:22

De acordo com os documentos judiciais da Assets Recovery Agency (ARA), investigadores quenianos congelaram 751.853 dólares em USDT detidos em contas da Binance, bem como numerário no valor de, pelo menos, 888.030 dólares associado a dois residentes, no âmbito de um alegado esquema de branqueamento de capitais no montante de 2,32 milhões de dólares. A investigação, iniciada em outubro de 2022, revelou uma operação multilayer que envolveu serviços internacionais de remessas, sociedades de fachada e bolsas de criptomoedas, concebidos para ocultar a origem dos fundos. Os documentos do tribunal indicam que 57 transferências bancárias foram deliberadamente estruturadas ligeiramente abaixo do limiar queniano de comunicação transfronteiriça de 10.000 dólares, de forma a evitar a deteção regulamentar. Em maio de 2026, a ARA solicitou assistência jurídica mútua ao governo dos EUA para obter registos financeiros internacionais, à medida que a investigação prossegue.

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