O diretor do FBI, Kash Patel, anunciou na quinta-feira na plataforma social X que o FBI deteve John Daghita na ilha caribenha de São Martinho, filho do presidente da empresa de serviços de comando e suporte (CMDSS), Dean Daghita, suspeito de acesso ilegal a carteiras de criptomoedas geridas pelo Plano de Proteção de Ativos Federais do Departamento de Justiça dos EUA, envolvendo mais de 46 milhões de dólares.
Detalhes do anúncio de prisão: itens apreendidos e mistérios não resolvidos
(Fonte: Kash Patel X)
O post de Kash Patel no X revelou parte dos resultados da operação, com uma lista de itens apreendidos no local, indicando que as autoridades estão ativamente buscando pistas digitais relacionadas aos ativos roubados. No entanto, Patel não revelou se alguma criptomoeda roubada foi recuperada, deixando o destino final dos 46 milhões de dólares ainda incerto.
Visão geral do caso: rastreamento do ZachXBT até a prisão oficial pelo FBI
A investigação pública começou em janeiro deste ano, quando o detetive de blockchain ZachXBT revelou um wallet relacionado a Daghita, contendo cerca de 23 milhões de dólares em ativos digitais, possivelmente provenientes de mais de 90 milhões de dólares em criptomoedas apreendidas pelo governo dos EUA entre 2024 e 2025. Dean Daghita, pai de John Daghita, é responsável pela CMDSS, que em 2024 obteve um contrato com o Departamento de Justiça para custodiar esses ativos apreendidos, formando uma estrutura típica de roubo interno sob supervisão regulatória.
Principais marcos do caso
- 2024: A CMDSS obtém contrato com o Departamento de Justiça para custodiar criptomoedas apreendidas.
- Janeiro de 2025: ZachXBT revela publicamente um wallet suspeito de estar relacionado a Daghita, com 23 milhões de dólares.
- 26 de janeiro de 2025: Patrick Wieth, presidente do Comitê de Criptomoedas da Casa Branca, afirma estar “lidando com o assunto” no X.
- Março de 2026: FBI, em colaboração com a polícia francesa, prende John Daghita em São Martinho.
Após a revelação de ZachXBT, o Departamento de Justiça dos EUA confirmou que iniciou uma investigação. Até quinta-feira, Wieth não comentou publicamente sobre a prisão.
Ação global: Coreia do Sul também investiga vulnerabilidades na gestão de ativos governamentais em criptomoedas
A prisão do FBI é um dos exemplos mais recentes de esforços globais para recuperar ativos roubados. Em fevereiro de 2026, a polícia sul-coreana prendeu duas pessoas relacionadas ao roubo de 22 bitcoins, ativos que foram obtidos após um ataque hacker a uma exchange em 2021, e posteriormente armazenados em uma carteira fria de terceiros, sendo roubados.
Após o incidente, o vice-primeiro-ministro e ministro do Planejamento e Finanças, Koo Yun-cheol, afirmou que o governo e as instituições relevantes irão “examinar completamente a situação e as práticas de gestão de ativos digitais de órgãos públicos e do governo”, indicando que a segurança na custódia de ativos digitais passou a ser uma questão de política pública.
Perguntas frequentes
Como o FBI rastreou e prendeu John Daghita?
O detetive de blockchain ZachXBT rastreou, em janeiro de 2025, um wallet relacionado a Daghita através do livro-razão público, descobrindo cerca de 23 milhões de dólares em criptomoedas que coincidiam com o fluxo de ativos apreendidos pelo governo dos EUA, e divulgou os resultados da investigação. Posteriormente, o Departamento de Justiça confirmou a investigação, o FBI iniciou uma perseguição formal, culminando na prisão transnacional na ilha de São Martinho.
Por que a CMDSS conseguiu obter o contrato de custódia de ativos do Departamento de Justiça?
A CMDSS, como provedora de serviços de custódia, teve seu responsável, Dean Daghita, obter o contrato com o Departamento de Justiça em 2024. Este caso revelou vulnerabilidades na avaliação e monitoramento de terceirizados na gestão de ativos digitais pelo governo, levantando dúvidas sobre a segurança na custódia de criptomoedas por terceiros e possíveis conflitos de interesse.
Os 46 milhões de dólares em criptomoedas roubados podem ser recuperados?
Até o momento do anúncio de prisão por Kash Patel, o FBI não divulgou informações sobre ativos recuperados. Os itens apreendidos no local, como carteiras físicas, pen drives e equipamentos, indicam que as autoridades estão buscando pistas digitais, mas a recuperação final dependerá do andamento do processo judicial e do rastreamento na blockchain.
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