DOJ apreende infraestrutura da Huione Cloud usada para lavar milhares de milhões em fraudes cripto

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a 23 de junho, procuradores federais apreenderam uma conta de computação em nuvem que alojava a infraestrutura de backend para subsidiárias do Grupo Huione, um conglomerado baseado no Camboja acusado de branquear mil milhões de dólares em lucros de fraude cripto. A conta gerenciava a Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados roubados, malware e serviços de branqueamento para operações de burla no Sudeste Asiático.

No mesmo dia, a Rede de Controlo de Crimes Financeiros do Tesouro moveu-se para alargar a sua proibição existente sobre a Huione a uma entidade sucessora, a H-Pay Service PLC, para impedir o grupo de contornar as restrições dos EUA.